300442 深市 普丽盛

 证券代码：300442            证券简称：普丽盛            公告编号：2021-090

                上海普丽盛包装股份有限公司

            第三届董事会第四十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

  2021 年 12 月 10 日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第四十二次会议，会议通知于
2021 年 12 月 9 日以电话和电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 6 人，实际
出席会议的董事 6 人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》

  公司董事会认为：为满足全资子公司苏州普丽盛包装材料有限公司（以下简称“苏州包材”）生产经营需要，董事会同意公司为苏州包材与浦发银行吴江支行办理各类融资业务所发生的债权以及双方约定在先债权提供担保，最高不超过等值人民币 7,000 万元为限，担保期限三年。同意公司与浦发银行吴江支行签署《最高额保证合同》，同时授权公司法定代表人代表公司签署上述文件。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，苏州包材作为公司的全资子公司，其财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控。本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保
行为不会对公司及苏州包材的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司整体利益；本次担保内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的行为。作为公司独立董事，我们同意上述担保事项。

    表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

  经审议，全体董事一致同意于2021年12月27日召开上海普丽盛包装股份有限公司2021年第二次临时股东大会。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》

  表决结果：赞成 6票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    三、备查文件

  1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》；

  2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                          上海普丽盛包装股份有限公司
                                                    董事  会

                                                2021 年 12 月 10 日