证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-010
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于第五届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于 2023 年 04 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2023
年 04 月 09 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
公司总经理陈金岳先生在董事会上向全体董事汇报了 2022 年度公司的经营情况。报告期内，公司实现营业收入 205,414.30 万元，同比下降 5.42%；营业利润14,802.27 万元,同比下降 57.36%；利润总额 14,669.98万元，同比下降 57.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,089.67 万元，同比下降 58.34%。
经审议，董事会认为：总经理工作报告内容真实、客观地反映了总经理在2022 年度的工作情况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
（二）审议通过《公司 2022 年度审计报告》
公司 2022 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具标准无保留意见的《审计报告》，详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《审计报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
（三）审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
经审议，董事会认为：公司在 2022 年度按照企业内部控制规范体系和其他相关规定，已建立较为完善的内部控制制度并得到了有效执行。详见同日刊登于中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
详 见 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
（五）审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
（六）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
经审议，董事会认为：《公司 2023 年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023 年第一季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
（七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
经审议，公司高级管理人员 2023 年薪酬方案如下：
1、在公司任职的高管人员的薪酬采用年薪制，年薪与其所承担的责任、风险、压力、业绩挂钩。年薪=基本工资+绩效工资。
2、高级管理人员的绩效工资根据 2023 年业绩考核结果进行浮动，基本工资如下表：
姓名 职务 2023 年基本工资
（单位：元）
陈金岳 总经理 480,000
张炯焱 总工程师 320,000
周齐良 财务总监 320,000
楼俊杰 副总经理 320,000
邬永波 副总经理 320,000
徐 斌 董事会秘书 320,000
3、公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定代扣代缴。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
（八）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
经审议，公司董事 2023 年度薪酬方案如下：
在公司内部担任其他职务的董事，按其原职务领取薪酬；独立董事每月津贴为人民币 10,000 元（含税），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、
《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付；其他外部非独立董事不在公司领取薪酬。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
经审议，董事会认为：《公司 2022 年度报告》及《公司 2022 年度报告摘要》
符合《公司法》、《证券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详
见 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
经审议，董事会认为：《2022 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了公司董事会在 2022 年度的经营管理情况。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司 2022 年度董事会工作报告》。
公司第四届董事会独立董事董新龙先生、徐衍修先生、黄惠琴女士和第五届董事会独立董事华秀萍女士、刘慧杰先生、吴雷鸣先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
经审议，董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》真实、准确、完整的
反映了公司 2022 年度财务决算情况。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，根据公司 2023 年总体战略及经营发展的需要，2023 年公司及子公
司拟向银行等金融机构申请授信不超过 16.5 亿元。具体授信额度以银行等金融机构实际审批为准。授信有效期为自本议案经股东大会审批通过之日起，至公司2023 年年度股东大会召开之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案》
经审议，根据公司 2023 年总体战略及经营发展的需要，2023 年公司及子公
司拟向银行等金融机构申请授信不超过 16.5 亿元，其中公司拟向银行等金融机构申请授信不超过 9 亿元。公司控股股东怡诺鲍斯集团有限公司、实际控制人陈金岳及配偶周利娜同意为公司向银行等金融机构申请授信提供无偿担保，公司不提供反担保，本次担保构成关联交易。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈金岳、陈立坤回避表
决，获全体非关联董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所。该所在担任公司审计机构期间，秉承独立、客观、公正的执业准则，严格遵守《中国注册会计师准则》的规定，较好地完成了审计工作，公司同意续聘该事务所担任公司 2023 年度审计机构。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公
司母公司期末可供分配利润为人民币 374,485,638.47 元。基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续地回报股东，现拟定公司 2022 年度利润分配方案如下：公司总股本 657,189,708 股，回购专用证券账户持股4,932,840 股（公司股份回购方案已实施完毕），以总股本扣减回购专用证券账户
中股份后的股本 652,256,868 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50
元（含税），合计拟派发现金红利 32,612,843.40 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
经审议，董事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，该方案符合公司确定的利润分配政
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