证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2020-012
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．董事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日在浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18 号公司会议室以现场表决的方式召开第
四届董事会第三次会议。公司已于 2020 年 4 月 7 日以通讯的方式通知全体董事。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二．董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019年度总经理工作报告的议案》
公司总经理陈金岳先生在董事会上向全体董事汇报了 2019 年度公司的经营
情况。报告期内，公司实现营业收入 155,955.54 万元，较上年同期增长 3.60%；归属于母公司所有者的净利润-14,530.59 万元，较去年同期下降 219.82%。公司计提商誉减值准备 31,445.85 万元，该项减值损失计入公司 2019 年度损益，导致公司在营业收入增长的情况下归母净利润出现亏损。
经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、客观地反映了总经理在 2019 年度的工作情况。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
（二）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员 2020 年度薪酬按如下方案执行：
1、公司高级管理人员的薪酬采用年薪制，年薪与其所承担的责任、风险、压力、业绩挂钩。年薪=基本工资+绩效工资。
2、高级管理人员基本工资如下表：
姓名 职务 2020 年基本工资
（单位：元）
陈金岳 总经理 480,000.00
柯亚仕 总工程师 400,000.00
周齐良 财务总监 320,000.00
楼俊杰 副总经理 320,000.00
徐 斌 董事会秘书 320,000.00
3、高级管理人员的绩效工资根据 2020 年业绩考核结果进行浮动。
4、公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定代扣代缴。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
（三）审议通过《关于公司 2019年度审计报告的议案》
公司 2019 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具标准无保留意见的《审计报告》，详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《审计报告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
（四）审议通过《关于公司 2019年度内部控制自我评价报告的议案》
《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见同日刊登于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
（五）审议通过《关于公司 2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2019 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》进行鉴证并出具报告，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
因执行新企业会计准则导致公司会计政策变更，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
（七）审议通过《关于公司 2020年第一季度报告的议案》
公司《2020 年第一季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
（八）审议通过《关于威克斯业绩完成情况的议案》
2019 年度威克斯公司业绩承诺期届满。其三年累计实现的扣除非经常性损
益后归属于母公司股东的净利润超过了其承诺的净利润，不涉及业绩补偿；资产未发生减值，不涉及资产减值的补偿。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于威克斯业绩完成情况的公告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
（九）审议通过《关于 ACCESS PR ECISION TOOLS PTE LTD 业绩完成
情况及补偿的议案》
2019 年度 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 业绩承诺期届满。其三年
累计实现的累计净利润低于累计承诺净利润，业绩承诺方合计需补偿金额1,015,643.57 新元，从尚未支付的股权转让款中扣除。期末资产未发生减值，不涉及资产减值的补偿。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
（十）审议通过《关于亚仕特业绩完成情况及补偿的议案》。
2019 年度亚仕特累计实现的净利润低于截止当期期末累计承诺净利润数的
90%，触发业绩赔偿条款，业绩承诺方周善江需补偿 622.29 万元，从尚未支付的股权转让款中扣除。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
（十一）审议通过《关于公司 2019年年度报告及摘要的议案》
公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》详见同日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2019年度董事会工作报告的议案》
《2019 年度董事会工作报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
公司独立董事董新龙、徐衍修、黄惠琴向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上进行述职。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2019年度财务决算报告的议案》
公司《2019 年度财务决算报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
公司董事、监事 2020 年度的薪酬如下：1、在公司内部担任其他职务的董事，
按其原职务领取薪酬；独立董事每月津贴为人民币 5,000 元（含税），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司另行支付；其他外部非独立董事不在公司领取薪酬。2、在公司内部担任其他职务的监事，按其原职务领取薪酬；其他监事不在公司领取薪酬。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于新世达业绩完成情况及补偿的议案》
2019 年度新世达公司业绩承诺期届满。其三年累计实现的扣除非经常性损
益后归属于母公司股东的净利润低于其承诺的净利润，触发业绩补偿，业绩承诺方朱朋儿、厉建华、程爱娣、朱青玲、朱世范合计需补偿 4,227,794 股股份。新世达公司期末资产发生减值，业绩承诺方承诺期内已累计支付的补偿金额超过了标的资产期末减值额，不需要向公司另行补偿。
提请股东大会授权董事会全权办理本次补偿的股份回购注销相关事宜，包括但不限于设立回购注销证券账户、修订公司章程、股本变更登记及信息披露事宜、办理减资及工商变更登记手续、办理相关股份在深圳证券交易所和中国结算深圳分公司注销事宜、办理与本次业绩承诺补偿相关的其他事宜。本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至委托事项办理完成之日止。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于新世达业绩完成情况及补偿的公告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》。
2019 年度公司计提商誉减值准备金额 31,445.85 万元，该项减值损失计入公
司当年度损益，导致公司净利润出现亏损。本次计提商誉减值准备不会对公司的正常经营产生重大影响。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于计提商誉减值准备的公告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
根据公司总体战略及经营发展的需要，2020 年公司及子公司拟向银行等金
融机构申请授信不超过人民币 16 亿元，贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准，授信担保采用信用、公司自有资产抵押、保证等方式，具体授信额度以银行实际审批为准。提请股东大会授权董事长或其指定
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