证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2022-014
河南清水源科技股份有限公司
关于增加注册资本、变更注册地址并修订
《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年公开发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”或“清水转债”）490 万张，可转债于 2019
年 7 月 15 日起在深圳证券交易所上市。2019 年 12 月 25 日，清水转债进入转股
期，自开始转股日至赎回日（2021 年 11 月 30 日），清水转债累计转股数量
40,741,132 股，公司股份总数由 218,321,965 股增加至 259,063,097 股，相应注册
资本由 218,321,965 元变更为 259,063,097 元。同时根据公司经营发展需要，公司注册地址由“河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻”变更为“河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口”。《公司章程》相应条款同步修订。
公司根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》 等
法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所相关规则及公司治理的实际需要修订了《公司章程》，具体情况如下：
一、 本次增加注册资本、变更注册地址并修改《公司章程》的审议程序
2022 年 3 月 7 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增
加注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，为顺利办理公司注册资本、注册地址等变更登记及《公司章程》备案等事宜，董事会提请股东大会授权公司董事会指定专人办理相关手续。
二、具体修改内容对照如下：
原制度 修订后
第五条 公司住所：河南省济源市轵城镇 第五条 公司住所：河南省济源市虎岭高新207 国道东侧正兴玉米公司北邻； 邮政编 区科工路与文博路交叉口；邮政编码：
码：459000。 459000。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
218,321,965 元。 259,063,097 元。
新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十九条 公司股份总数为 218,321,965 第二十条 公司股份总数为 259,063,097
股，全部为人民币普通股。 股，全部为人民币普通股。
第三十七条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股 （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股
金； 金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退 （三）除法律、法规规定的情形外，不得退
股； 股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和 股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 担的其他义务。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利 东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。益的，应当对公司债务承担连带责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有（五）法律、行政法规及本章程规定应当承 限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利
担的其他义务。 益的，应当对公司债务承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；
（十二）审议第四十一条规定的担保事项、 （十二）审议第四十二条规定的担保事项、第四十二条规定的交易事项和第四十三条 第四十三条规定的交易事项和第四十四条
规定的关联交易事项； 规定的关联交易事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
事项； 事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 划；
本章程规定应当由股东大会决定的其他事 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或
项。 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
上述股东大会的职权不得通过授权的形式 项。
由董事会或其他机构和个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式
由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司发生下列对外担保行为 第四十二条 公司发生下列对外担保行为时，须经董事会审议通过后提交股东大会审 时，须经董事会审议通过后提交股东大会审
议： 议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的提供担保总 （二）公司及其控股子公司的提供担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50% 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保； 供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过
5000 万元； 5000 万元；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
近一期经审计总资产的 30%； 近一期经审计总资产的 30%；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供 （六）对股东、实际控制人及其关联人提供
的担保； 的担保；
（七）有关部门及本章程规定的其他担保。 （七）有关部门及本章程规定的其他担保。
…… 违反本章程规定的审批权限和审议程序对
外提供担保给公司造成损失时，公司应当追
究相关责任人员的责任。
……
第五十二条 监事会或股东决定自行召集 第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公 股东大会的，须书面通知董事会，同时向深司所在地中国证监会派出机构和证券交易 圳证券交易所备案。
所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 不得低于 10%。
不得低于 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大
召集股东应在发出股东大会通知及股东大 会决议公告时，向深圳证券交易所提交有关会决议公告时，向公司所在地中国证监会派 证明材料。
出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十八条 股东大会的通知包括以下 第五十九条 股东大会的通知包括以下内
内容： 容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； 的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记 （四）有权出席股东大会股东的股权登记
日；
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