300436 深市 广生堂

证券代码：300436          证券简称：广生堂          公告编号：2021079
            福建广生堂药业股份有限公司

      关于第四届监事会第七次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会
议于 2021 年 10 月 22 日以邮件形式通知，于 2021 年 10 月 26 日在福建省福州市
鼓楼区软件大道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 座公司三层会议室召开。会议由监
事会主席主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，3 名监事全部参与了表决，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制的《2021 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    公司《2021 年第三季度报告》将于 2021 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于出租房屋暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为：本次关联交易系公司正常的经营需要，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，关联交易定价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；董事会审议该关联交易事项时，关联董事已回避表决，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易规则》等相关规定。


    详见公司同日披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于出租房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2021080）。

    本议案以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，关联监事郭
晓阳先生回避表决。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第七次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                福建广生堂药业股份有限公司监事会

                                        2021 年 10 月 26 日