300436 深市 广生堂

              福建广生堂药业股份有限公司

          独立董事关于第四届董事会第七次会议

                  相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于出租房屋暨关联交易事项的独立意见

    经核查，我们认为：本次关联交易有利于充分利用公司闲置物业，提高公司固定资产使用效率。本次关联交易的租赁价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，交易及决策程序符合相关法律法规的要求，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。关联董事履行了回避表决程序，会议表决程序符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的相关要求。我们一致同意公司本次关联交易事项。

    （以下无正文）

（本页无正文，为《福建广生堂药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：

      任 红                  陈明宇                  强欣荣

                                      福建广生堂药业股份有限公司董事会
                                                  年    月  日