300433 深市 蓝思科技

证券代码：300433          证券简称：蓝思科技      公告编号：临 2021-050
                蓝思科技股份有限公司

            第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2021
年 8 月 2 日（星期一）下午 15:30，在长沙市远大三路与金沙路交汇处，蓝思科
技（长沙）有限公司黄花园区办公楼一楼 VIP 会议室以现场及通讯相结合的方
式召开。会议通知于 2021 年 7 月 30 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董
事。会议由董事长周群飞女士主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员及拟聘任高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

    经与会董事审议和表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》；
    公司于2021年7月30日召开了2021年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会。经与会董事审议，选举周群飞女士为公司第四届董事会董事长，选举郑俊龙先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

    表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

    二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

    选举以下人员为第四届董事会各专门委员会委员，任期与董事任期一致。

    1、审计委员会：唐国平（主任委员）、彭叠峰、郑俊龙；

    2、战略委员会：周群飞（主任委员）、刘岳、彭叠峰；

    3、提名委员会：唐国平（主任委员）、万炜、周群飞；

    4、薪酬与考核委员会：唐国平（主任委员）、刘岳、周群飞。

    表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

    三、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

    经公司董事长周群飞女士提名及董事会提名委员会审核，聘任周群飞女士为公司总经理，聘任钟臻卓先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

    深圳证券交易所对钟臻卓先生担任董事会秘书一职无异议,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上发布的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

    表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

    四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

    经公司总经理周群飞女士提名及董事会提名委员会审核，聘任饶桥兵先生、钟臻卓先生、刘曙光先生、陈小群先生、陈运华先生、蔡新锋先生为公司副总经理，并聘任刘曙光先生兼任公司财务总监、陈小群先生兼任公司首席技术官，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上发布
的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

    表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

    五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

  经公司董事长周群飞女士提名，聘任周天舒先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

    表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

    特此公告。

                                          蓝思科技股份有限公司董事会
                                              二○二一年八月四日


                          简历

    周群飞女士：1970 年出生，中国香港永久居民，大学专科学历。1990 年进
入光学玻璃行业，1993 年创立恒生玻璃表面厂，经长期实践积累掌握了丰富的行业经验。2003 年创办了深圳市蓝思科技有限公司；2004 年创办了蓝思科技（香港）有限公司；2006 年创办了蓝思旺科技（深圳）有限公司、蓝思科技（昆山）有限公司、蓝思科技（湖南）有限公司；2010 年创办了蓝思国际（香港）有限公司、香港 3D 科技有限公司、湖南三维玻璃科技有限公司。

    现任蓝思科技（香港）有限公司董事、深圳市蓝思科技有限公司监事、蓝思旺科技（深圳）有限公司董事长、蓝思科技（昆山）有限公司董事长、蓝思国际（香港）有限公司董事、蓝思科技（长沙）有限公司董事长兼总经理、蓝思科技（湘潭）有限公司董事长、群欣投资有限公司董事、群欣投资（香港）有限公司董事、长沙群欣投资咨询有限公司董事、蓝思智控（长沙）有限公司董事长、长沙国瓷新材料有限公司董事、长沙蓝思新材料有限公司董事长、蓝思精密（泰州）有限公司董事长、深圳市国信蓝思基金管理有限公司董事长、长沙智能机器人研究院有限公司董事。2011 年 6 月至今，担任公司董事长兼总经理，履行董事职责并全面负责公司的发展战略规划及经营管理工作。

    截至目前，周群飞女士未直接持有公司股份，其通过公司控股股东蓝思科技（香港）有限公司和持有公司 5%以上股份的股东长沙群欣投资咨询有限公司间接持有公司股份 308,648.70 万股，占公司目前总股本的 62.06%。周群飞女士与公司副董事长兼副总经理郑俊龙先生为夫妻关系，两人直接和间接合计持有公司股份 309,588.33 万股，占公司目前总股本的 62.25%，为公司的实际控制人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。
    郑俊龙先生：1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。
2003 年创办了深圳市蓝思科技有限公司、2006 年创办了蓝思旺科技（深圳）有限公司、蓝思科技（昆山）有限公司；2010 年创办了蓝思国际（香港）有限公司、湖南三维玻璃科技有限公司；现任长沙群欣投资咨询有限公司董事长、蓝思科技（香港）有限公司董事、深圳市蓝思科技有限公司执行董事兼总经理、蓝思旺科技（深圳）有限公司董事、蓝思科技（昆山）有限公司董事、蓝思科技（湘潭）有限公司董事、蓝思科技（长沙）有限公司董事、湖南蓝思华联精瓷有限公司董事、蓝思智控（长沙）有限公司董事、深圳市前海蓝思国际教育合伙企业（有
限合伙）执行事务合伙人。2011 年 6 月至 2021 年 7 月 30 日，担任公司副董事
长兼副总经理，履行董事职责并主要负责协助总经理的工作，主要分管营销和采购。

    截至目前，郑俊龙先生直接持有公司股份 334.79 万股，通过持有公司 5%以
上股份的股东长沙群欣投资咨询有限公司间接持有公司股份 604.84 万股，合计持有公司股份 939.63 万股，占公司目前总股本的 0.19%。郑俊龙先生与公司董事长兼总经理周群飞女士为夫妻关系，两人直接和间接合计持有公司股份309,588.33 万股，占公司目前总股本的 62.25%，为公司的实际控制人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

    饶桥兵先生：1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，
高级工程师。1992 年至 1994 年，在深圳市德昌电机公司担任技术员；1994 年至1996 年，在澳亚光学有限公司担任生产技术厂长；1997 年至 2000 年，在深圳市科达光电有限公司担任总工程师、厂长；2001 年至 2005 年，在惠州市高科达光
电有限公司担任执行董事、厂长；2006 年 12 月至 2011 年 6 月，在蓝思科技（湖
南）有限公司担任副总经理；2010 年 12 月至今，在蓝思科技（昆山）有限公司担任董事；2011 年 6 月至今，担任本公司副总经理，主要负责公司生产运营管理工作。

    截至目前，饶桥兵先生持有公司股份 273.37 万股，与公司其他董事、监事、
高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

    刘曙光先生：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学
历，会计师。1995 年至 1996 年，在深圳创维-RBG 电子有限公司历任会计、会
计主管；1996 年至 1997 年，在创维集团基建指挥部任副经理；1997 年至 2001
年，在新创维电器（深圳）有限公司历任财务部副经理、经理；2001 年至 2010年，在创维集团彩电制造总部历任财务总监助理、副总监，2010 年在创维集团财务与经营管理部担任副总监；2015 年 6 月至今，任深圳市国信蓝思基金管理
有限公司监事；2017 年 2 月至今，在蓝思旺科技（东莞）有限公司担任监事；2017 年 3 月至今，在蓝思科技（东莞）有限公司和蓝思智控（长沙）有限公司担任监事；2017 年 7 月至今，在长沙群欣投资咨询有限公司担任监事；2018 年10 月至今兼任长沙蓝思新材料有限公司董事、长沙蓝思阳光宝贝幼儿园有限公司监事；2020 年 12 月至今兼任蓝思旺精密（泰州）有限公司董事、蓝思精密（泰
州）有限公司董事；2010 年 10 月至 2011 年 3 月，在蓝思科技（湖南）有限公
司财务部任职，2011 年 3 月至 2011 月 6 月，在蓝思科技（湖南）有限公司担任
副总经理、财务总监；2011 年 6 月 18 日至今，担任本公司副总经理、财务总监，
全面负责公司的财务工作。

    截至目前，刘曙光先生持有公司股份 75.93 万股，与公司其他董事、监事、
高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

    陈小群先生：1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。
2004 年至 2005 年在广东省珠海飞天利商品混凝土有限公司担任技术员；2005
年至 2006 年在广东省伟创力（珠海）有限公司担任 ME 工程师；2006 年至今，
在公司担任研发部总监、副总；2011 年 3 月至 2017 年 7 月，兼任长沙群欣投资
咨询股份有限公司监事；2018 年 10 月至今兼任长沙蓝思新材料有限公司董事。
2011 年 6 月至 2021 年 7 月担任公司监事，履行监事职责并负责研发管理工作。