证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2019-040
暴风集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2019年5月17日（星期五）14:30点开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00的任意时间。
（二）现场会议地点：北京市海淀区学院路51号首享科技大厦13楼
（三）会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）会议主持人：董事张琳女士。董事长冯鑫先生因公出差，未能亲自主持，公司未设副董事长，据此，依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司半数董事共同推举董事张琳女士主持公司股东大会。
（六）经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意召开公司2018年年度股东大会，公司于2019年4月27日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
二、会议出席情况
（一）股东出席会议整体情况
出席本次会议的股东及委托代理人共3人，代表有表决权股份69,444,917股，占公司有表决权股份总数的21.4149%。其中，出席现场会议的股东及委托代理人1人，代表有表决权股份69,324,459股，占公司有表决权股份总数的21.3778%；参加网络投票的股东2人，代表有表决权股份120,458股，占公司有表决权股份总数的0.0371%。
（二）中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表有表决权股份120,458股，占公司有表决权股份总数的0.0371%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过现场和网络投票的股东2人，代表有表决权股份120,458股，占公司有表决权股份总数的0.0371%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
三、议案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过以下议案：
（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》，并听取了独立董事《2018年度独立董事述职报告》；
表决结果：
同意69,444,917股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：
同意120,458股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0%。
（二）审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：
同意69,444,917股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：
同意120,458股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0%。
（三）审议通过了《2018年度财务决算报告》；
表决结果：
同意69,444,917股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：
同意120,458股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0%。
（四）审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》；
表决结果：
同意69,444,917股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0%。
（五）审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
表决结果：
同意69,444,917股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：
同意120,458股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：
同意69,444,917股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：
同意120,458股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于2019年度监事薪酬的议案》；
表决结果：
同意69,444,917股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
同意120,458股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》；
冯鑫先生属于《关于确认2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》的关联股东，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：
同意120,458股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：
同意120,458股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（九）审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
表决结果：
同意69,444,917股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：
同意120,458股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0%。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京格韵律师事务所现场见证，并为本次股东大会出具了法
《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格，出席会议人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、暴风集团股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京格韵律师事务所出具的《关于暴风集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
暴风集团股份有限公司
董事会
2019年5月17日
