300430 深市 诚益通

 证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2020-072
        北京诚益通控制工程科技股份有限公司

              关于董事、总经理辞职及

    补选非独立董事、聘任总经理及相关职务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司董事、总经理王健先生递交的辞职报告，因个人原因，申请辞去公司董事、总经理、审计委员会委员、薪酬和提名委员会委员及相关职务。辞职后王健先生将不在担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，王健先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，王健先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王健先生在担任董事、总经理期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  截至本公告披露日，王健先生持有公司股份 2,296,500 股。王健先生将继续严格履行其做出的相关承诺，并严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定。

  公司于 2020 年 12 月 7 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
补选公司非独立董事的议案》，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，公司董事会同意提名朱文勇先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，朱文勇先生经公司股东大会同意选举为董事后，任期与公司第四届董事会任期一致。


  会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，经广泛征询意见，董事会同意聘任梁凯先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  会议审议通过了《关于聘任专门委员会委员的议案》，经广泛征询意见，董事会同意聘任邱义鹏先生任审计委员会委员，梁凯先生为薪酬和提名委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

                                  北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 12 月 8 日
附件：

                            朱文勇先生简历

  朱文勇，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2011年 3 月起至今，历任北京诚益通科技有限公司营销部经理，副总经理，总经理；
2020 年 6 月起至今，任本公司副总经理；2020 年 8 月起至今，任北京欧斯莱软
件有限责任公司总经理。

  截至本公告日，朱文勇先生未持有公司股份。朱文勇先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

                            梁凯先生简历

  梁凯，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾在航天部五院五零二所工作，1998 年 11 月起，任北京东方诚益通科技有限责任公司总经理，2003 年 7 月起，任北京东方诚益通工业自动化技术有限公司总经理，
2011 年 5 月至 2020 年 6 月，任本公司董事、总经理；2017 年 2 月起，任广州
龙之杰科技有限公司董事；2017 年 1 月起，任北京博日鸿科技发展有限公司董事；2020 年 6 月至今，任本公司董事长。

  截至本公告日，梁凯先生直接持有公司股份 10,137,600 股，占公司总股本3.73%，持有公司控股股东北京立威特投资有限责任公司（以下简称“立威特”）股份 14.70%，梁凯系梁学贤之子，与梁学贤共同为公司实际控制人。公司董事梁毅系梁凯之弟，除此之外，梁凯先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。


                            邱义鹏先生简历

  邱义鹏，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学材料
科学与工程硕士，2019 年 12 月取得深交所董事会秘书资格证书。2010 年 8 月
至 2017 年 2 月，任东方基金研究员、基金经理；2017 年 2 月至 2018 年 5 月，
任职鸿涵投资；2018 年 5 月至 2019 年 7 月，任神州高铁董事长助理；2019 年
8 月至 2020 年 6 月，任本公司总经理助理；2020 年 6 月至今，任本公司董事、
董事会秘书、财务总监、副总经理。

  截至本公告日，邱义鹏先生未持有公司股份。邱义鹏先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。