证券代码： 300430 证券简称：诚益通 公告编号： 2018-024
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
特别提示：
1、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年度股东
大会会议通知已于 2018 年 4 月 3 日以公告形式发出。本次会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2018 年 4 月 24 日 14:00 在公司会议室
召开， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 4 月 24 日
9:30-11:30 和 13:00-15:00， 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2018 年 4 月 23 日 15:00 至 2018 年 4 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 14 人，代表
股份 38,354,011 股，占公司股份总数的 21.1504％。其中，通过现场投票的股东
及股东代理人共 12 人，代表股份 38,334,551 股，占公司股份总数的 21.1397％。
通过网络投票的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 19,460 股，占公司股份总
数的 0.0107％。
中小股东出席情况： 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 7 人，
代表股份 818,640 股，占公司股份总数的 0.4514％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁学贤先生主持，公司董事、
监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人出席了本次会议。本次会议的召集、
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、 议案审议和表决情况
1、 《关于＜2017 年度董事会工作报告＞的议案》
表决结果：同意 38,334,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9493％；
反对 19,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0507％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 799,180 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.6229％；反对 19,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3771％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
2、 《关于＜2017 年度监事会工作报告＞的议案》
表决结果：同意 38,334,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9493％；
反对 19,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0507％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 799,180 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.6229％；反对 19,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3771％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
3、 《关于＜2017 年度独立董事述职报告＞的议案》
表决结果：同意 38,334,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9493％；
反对 19,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0507％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 799,180 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.6229％；反对 19,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3771％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
4、 《关于＜2017 年年度报告＞及其摘要的议案》
表决结果：同意 38,334,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9493％；
反对 19,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0507％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 799,180 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.6229％；反对 19,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3771％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
5、 《关于＜2017 年度财务决算报告＞的议案》
表决结果：同意 38,334,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9493％；
反对 19,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0507％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 799,180 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.6229％；反对 19,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3771％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
6、 《关于＜2017 年度利润分配预案＞的议案》
表决结果：同意 38,334,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9493％；
反对 19,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0507％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 799,180 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.6229％；反对 19,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3771％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得特别决议表决通过。
7、 《关于＜2017 年度内部控制自我评价报告＞的议案》
表决结果：同意 38,334,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9493％；
反对 19,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0507％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 799,180 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.6229％；反对 19,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3771％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
8、 《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 38,334,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9493％；
反对 19,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0507％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 799,180 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.6229％；反对 19,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3771％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
9、 《关于 2018 年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：同意 8,889,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7816％；
反对 19,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2184％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 关联股东
梁学贤、梁凯、刘棣回避表决。
其中，中小股东表决结果：同意 799,180 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.6229％；反对 19,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3771％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
10、 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 38,334,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9493％；
反对 19,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0507％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 799,180 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.6229％；反对 19,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3771％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
11、 《关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 38,334,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9493％；
反对 19,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0507％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 799,180 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.6229％；反对 19,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3771％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
12、 《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意 38,334,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9493％；
反对 19,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0507％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 799,180 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.6229％；反对 19,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3771％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
13、 《关于修订＜公司章程＞及办理工商变更的议案》
表决结果：同意 38,334,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9493％；
反对 16,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0421％；弃权 3,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％。
其中，中小股东表决结果：同意 799,180 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.6229％；反对 16,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9740％；弃
权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.4031％。
本项议案获得特别决议表决通过。
14、 《关于修订＜股东大会议事规则＞
