证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2022-048
中建环能科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建环能科技股份有限公司（以下简称“中建环能”、“公司”）于2022年10月25日分别召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任公司2022年度审计机构，该议案尚需经公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所担任公司2021年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司拟续聘立信会计师事务所为2022年度审计机构。2021年度，公司给予立信会计师事务所（特殊合伙）的年度审计报酬为110万元。2022年度审计费用将在2021年的费用基础上根据业务情况进行调整。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
1、基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310101568093764U
成立日期：2011年01月24日
类型：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
执行事务合伙人：朱建弟、杨志国
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
历史沿革：
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、业务信息
立信会计师事务所2021年度业务收入45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元，为587家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
3、人员信息
截至2021年末，立信会计师事务所拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，首席合伙人为朱建弟先生。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。项目人员信息如下：
项目 姓名 职业资质 是否从事过证 在其他单位兼 从事证券
券服务业务 职情况 业务年限
项 目 合 伙 李振 中国注册 是 无 10 年以上
人 会计师
签 字 注 册 程寿山 中国注册 是 无 5 年以上
会计师 会计师
除在北京天助畅
运医疗技术股份
质 量 控 制 许来正 中国注册 是 有限公司、汇通 10 年以上
复核人 会计师 建设集团股份有
限公司担任独立
董事外，未在其
他单位兼职。
（1）项目合伙人从业经历
项目合伙人：李振，中国注册会计师，合伙人。2001年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，2003年成为中国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于大中型中央企业、国有企业、上市公司、新三板公司的年报审计及挂牌、IPO等审计业务，具有10年证券服务从业经验，2019年加入立信会计师事务所，未在其他单位兼职。
（2）签字注册会计师从业经历
签字注册会计师：程寿山，中国注册会计师。2017年专职就职于会计师事务所从事审计工作，2019年成为中国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于大中型中央企业、国有企业、上市公司的年报审计及挂牌、IPO等审计业务，具有5年证券服务从业经验，2020年加入立信会计师事务所，未在其他单位兼职。
（3）质量控制复核人从业经历
质量控制复核人：许来正，中国注册会计师，合伙人。2000年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计、IPO审计及上市重组等专项审计业务，具有证券服务从业经验，2016年加入立信会计师事务所，除在北京天助畅运医疗技术股份有限公司、汇通建设集团股份有限公司担任独立董事外，未在其他单位兼职。
4、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
5、投资者保护能力
截至2021年底，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.29亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
6、独立性和诚信记录
立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
三、审计委员会审核意见
经核实立信会计师事务所的相关材料，我们认为该事务所具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计，能够满足公司审计工作要求。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
四、独立董事事前认可及独立意见
1、事前认可意见
经核实立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关证明材料，我们认为该事务所具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计，能够满足公司审计工作要求。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意该议案。
五、监事会意见
经审核，监事会认为本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此同意聘请立信会计师事务所担任公司 2022 年度审计机构。
六、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
1、第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见和独立意见；
4、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。
特此公告。
中建环能科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日
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