证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-027
中建环能科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：2024 年 8 月 9 日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为 2024 年 8 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；互联
网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 9 日 9:15—15:00。
2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。
3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有限公司会议室（一楼）。
4、召集人：董事会，本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过召集。
5、主持人：董事长佟庆远先生。
6、公司于 2024 年 7 月 24 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第二
次临时股东大会的通知》。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2024年8月2日，公司股份总数为681,681,586股。
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 114 人，代表股份 249,192,089 股，占公司有表
决权股份总数的 36.5555％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 246,269,504 股，占公司有表决
权股份总数的 36.1268％。
通过网络投票的股东 107 人，代表股份 2,922,585 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4287％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 108 人，代表股份 2,987,585 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4383％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 65,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0095％。
通过网络投票的中小股东 107 人，代表股份 2,922,585 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4287％。
3、公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于增补公司董事的议案》
总表决情况：
同意 247,468,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3084％；反对 1,642,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6589％；
弃权 81,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0326％。
中小股东总表决情况：
同意 1,264,276 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.3177％；反对 1,642,009 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 54.9611％；弃权 81,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7213％。
该议案获得通过，王哲晓先生成为公司第五届董事会非独立董事，任期与第五届董事会任期保持一致。
（二）以特别决议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意 247,498,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3205％；
反对 1,228,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4931％；弃权464,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1864％。
中小股东总表决情况：
同意 1,294,276 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
43.3218％；反对 1,228,709 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 41.1272％；弃权 464,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 15.5510％。
（三）以特别决议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意 247,900,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4818％；
反对 893,409 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3585％；弃权397,900 股（其中，因未投票默认弃权 319,000 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1597％。
中小股东总表决情况：
同意 1,696,276 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
56.7775％；反对 893,409 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.9041％；弃权 397,900 股（其中，因未投票默认弃权 319,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3185％。
（四）以特别决议审议通过《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意 247,540,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3372％；
反对 864,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3467％；弃权787,600 股（其中，因未投票默认弃权 319,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3161％。
中小股东总表决情况：
同意 1,335,976 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
44.7176％；反对 864,009 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9200％；弃权 787,600 股（其中，因未投票默认弃权 319,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.3624％。
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师吕万成、张志伟见证，并出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中建环能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中建环能科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 9 日
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