证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2022-006
中建环能科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 14:30。
网络投票时间：2022 年 1 月 24 日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为 2022 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网
投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 24 日 9:15—15:00。
2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。
3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有
限公司会议室（一楼）。
4、召集人：董事会，本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过召集。
5、主持人：董事长马合生先生。
6、公司于 2022 年 1 月 6 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知》。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日 2022 年 1 月 17 日，公司股份总数为
675,708,786 股。
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 248,701,424 股，占上市公司总
股份的 36.8060％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 248,701,424 股，占上市公司总
股份的 36.8060％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 7,820,602 股，占上市公司总股
份的 1.1574％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 7,820,602 股，占上市公司总股
份的 1.1574％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
3、公司部分董事、监事、董事候选人、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律师及其他相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
（一）以累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
1、选举马合生先生为公司第五届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、选举倪明亮先生为公司第五届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、选举文世平先生为公司第五届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、选举张健先生为公司第五届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、选举王连峰先生为公司第五届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本次股东大会采取累积投票方式对非独立董事候选人进行了选举，上述五位非独立董事当选，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
（二）以累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
1、选举李金惠先生为公司第五届董事会独立董事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、选举闫华红女士为公司第五届董事会独立董事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、选举许昭怡女士为公司第五届董事会独立董事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、选举薛涛先生为公司第五届董事会独立董事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本次股东大会采取累积投票方式对独立董事候选人进行了选举，上述四位独立董事当选，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
（三）以累积投票方式审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》。
1、选举陶锋先生为公司第五届监事会非职工监事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、选举罗勇先生为公司第五届监事会非职工监事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0
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