证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2020-061
中建环能科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 11 月 9 日（星期一）下午 14:30。
网络投票时间：2020 年 11 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月 9 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网投票系统投票时间为 2020 年 11 月 9 日 9:15
—15:00。
2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。
3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有限公司会议室（一楼）。
4、召集人：董事会，本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过召集。
5、主持人：副董事长倪明亮先生。
6、公司于 2020 年 10 月 23 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2020 年第
二次临时股东大会的通知》。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日 2020 年 11 月 2 日，公司股份总数为
675,708,786 股。
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 251,545,280 股，占上市公司总
股份的 37.2269％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 251,545,280 股，占上市公司总
股份的 37.2269％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 7,820,602 股，占上市公司总股
份的 1.1574％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 7,820,602 股，占上市公司总股
份的 1.1574％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意 251,545,280 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：
同意 7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.00％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议的议案》。总表决情况：
同意 68,736,109 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.00％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：
同意 7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.00％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
关联股东北京中建启明企业管理有限公司已回避表决本议案。
（三）审议通过《关于预计新增日常关联交易的议案》。
总表决情况：
同意 68,736,109 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.00％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：
同意 7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.00％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
关联股东北京中建启明企业管理有限公司已回避表决本议案。
（四）以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意 251,545,280 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：
同意 7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.00％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意 251,545,280 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：
同意 7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.00％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意 251,545,280 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：
同意 7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.00％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
（七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意 251,545,280 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：
同意 7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.00％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
（八）以累积投票方式审议通过《关于增补公司监事的议案》。
1、选举陶锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
总表决情况：
同意股份数：251,545,280 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.00％。
中小股东总表决情况：
同意股份数： 7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.00％。
该议案获得通过，陶锋先生成为公司第四届监事会非职工代表监事。
（九）以累积投票方式审议通过《关于增补公司董事的议案》。
1、选举马合生先生为公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数：251,545,280 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.00％。
中小股东总表决情况：
同意股份数： 7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.00％。
2、选举张健先生为公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数：251,545,280 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.00％。
中小股东总表决情况：
同意股份数： 7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.00％。
该议案获得通过，马合生先生、张健先生成为公司第四届董事会非独立董事。
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师唐银锋、吕万成现场见证，并出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中建环能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中建环能科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 9 日
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