300425 深市 中建环能

                中建环能科技股份有限公司

                      章程修订对照表

序                  修订前                                      修订后

号

 1  第八条 董事长为公司的法定代表人。      第八条 总裁为公司的法定代表人。

    第二十九条 公司董事、监事、高级管理人  第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有
    员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持  本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或
    有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或  者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
    者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益  或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公
    归本公司所有，公司董事会收回其所得收益。 司所有，公司董事会收回其所得收益。但是，证券公
 2  但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而  司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份以及
    持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月  有国务院证券监督管理机构规定的其他情形除外。

    时间限制。                              前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持
    ……                                    有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、
                                            父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其
                                            他具有股权性质的证券。

                                            ……

    第三十九条 股东大会是公司的权力机构，  第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
    依法行使下列职权：                      下列职权：

    （一） 决定公司的经营方针和投资计划；  （一） 决定公司的经营方针和投资计划；

    （二） 选举和更换非由职工代表担任的董  （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
    事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；

    （三） 审议批准董事会的报告；          （三） 审议批准董事会的报告；

    （四） 审议批准监事会的报告；          （四） 审议批准监事会的报告；

    （五） 审议批准公司的年度财务预算方  （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
    案、决算方案；                          案；

    （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥  （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
    补亏损方案；                            案；

 3  （七） 对公司增加或者减少注册资本作出  （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

    决议；                                  （八） 对发行公司债券作出决议；

    （八） 对发行公司债券作出决议；        （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
    （九） 对公司合并、分立、解散、清算或  司形式作出决议；

    者变更公司形式作出决议；                （十） 修改本章程；

    （十） 修改本章程；                    （十一）  对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
    （十一）  对公司聘用、解聘会计师事务  议；

    所作出决议；                            （十二）  审议批准变更募集资金用途事项；

    （十二）  审议批准第四十条规定的担保  （十三）  审议批准股权激励计划；

    事项；                                  （十四）  审议批准第四十条规定的交易事项；

    （十三）  审议公司在一年内购买、出售  （十五）  审议批准第四十一条规定的担保事项；
    重大资产超过公司最近一期经审计总资产  （十六）  审议批准第四十二条规定的提供财务资
    30%的事项；                            助事项；


  （十四）  审议批准变更募集资金用途事  （十七）  审议批准第四十三条规定的关联交易事
  项；                                    项；

  （十五）  审议股权激励计划；          （十八）  审议法律、行政法规、部门规章或者本
  （十六）  审议公司重大交易：1、交易涉  章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

  及的资产总额占公司最近一期经审计总资产  上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或
  的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存  其他机构和个人代为行使。

  在账面值和评估值的，以较高者作为计算依

  据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计

  年度相关的营业收入占公司最近一个会计年

  度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额

  超过 3000 万元；3、交易标的（如股权）在

  最近一个会计年度相关的净利润占公司最近

  一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且

  绝对金额超过 300 万元；4、交易的成交金额

  （含承担债务和费用）占公司最近一期经审

  计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000

  万元；5、交易产生的利润占公司最近一个会

  计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金

  额超过 300 万元。

  上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其

  绝对值计算。

  （十七）  审议公司与关联人发生的交易

  （公司获赠现金资产和提供担保除外）金额

  在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计

  净资产绝对值 5%以上的关联交易；

  （十八）  审议法律、行政法规、部门规

  章或者本章程规定应当由股东大会决定的其

  他事项。

  上述股东大会的职权不得通过授权的形式由

  董事会或其他机构和个人代为行使。

                                          第四十条  公司发生的交易（提供担保、提供财务
                                          资助除外）达到下列标准之一的，须经股东大会审议
                                          通过：

                                          （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总
                                          资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账
                                          面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

4                                          （二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营
                                          业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的
                                          50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；

                                          （三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净
                                          利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以
                                          上，且绝对金额超过 500 万元；

                                          （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司
                                          最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过

                                          5,000 万元；

                                          （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审
                                          计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。

                                          上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计
                                          算。

                                          除本章程另有规定事项外，公司进行同一类别且标的
                                          相关的交易时，应当按照连续 12 个月累计计算的原则
                                          适用上述规定。已按照前款规定履行相关义务的，不
                                          再纳入相关的累计计算范围。

                                          公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最
                                          高余额为交易金额，适用上述规定。

                                          （六）公司购买、出售资产交易，应当以资产总额和
                                          成交金额中的较高者作为计算标准，按交易类型连续
                                          十二个月内累计金额达到最近一期经审计总资产 30%
                                          的，应当提请股东大会审议。

                                          公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获
                                          得债务减免等，可免于按照本条规定履行股东大会审
                                          议程序。

                                          公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述
                                          控股子公司之间发生的交易，除另有规定外，免于按
                                          照本章程规定履