四川环能德美科技股份有限公司
2011年度股东大会决议
四川环能德美科技股份有限公司（以下称为“公司”）于2012年2月2日在成都市
武侯区武兴一路3号多功能厅会议室召开了2011年度股东大会，大会实到股东41人，
代表公司股份占公司总股本的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过的议案如下：
一、审议通过《关于公司申请公开发行股票并在创业板上市方案的议案》
逐项审议通过公司申请公开发行股票并在创业板上市方案的议案：
1、公开发行股票符合条件：本公司符合我国有关法律、法规和规范性文件规定的
首次公开发行股票并在创业板上市的条件。
2、发行股票种类：人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1元。
3、发行数量：拟发行1，800万股，占发行后公司股份总数的25%。
4、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合
的方式，或中国证监会认可的其他方式。
5、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设A股股票账户并开通
创业板市场交易的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
6、发行价格：采取市场询价发行方式或中国证监会核准的其他方式确定发行价格。
7、承销方式：余额包销。
8、拟上市交易所：深圳证券交易所创业板。
9、本决议有效期：本次申请发行股票决议自股东大会通过之日起一年内有效。
本次股票发行尚须经中国证监会核准。
表决结果：41名赞成，持有股份5，400万股；O名反对，持有股份O股；0名弃权，
持有股份0股；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0%、O%。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公开发行股票并在创业板
上市有关事宜的议案》
股东大会授权董事会在授权有效期内依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主
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