证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-144
广州航新航空科技股份有限公司
关于部分已获授的限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次回购注销的股票数量为1,078股，占回购前公司总股本239,953,048股的0.0004%，回购价格为14.9510元/股加上同期银行存款利息之和。
2.2018年11月12日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销相关手续的办理。
一、公司限制性股票激励计划实施情况
1.2017年5月30日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，并发出《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。
2.2017年6月12日，公司监事会对激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示，结合公示情况对激励对象进行了核查，并披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示
情况说明的公告》。
3.2017年6月15日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司限制性股票激励计划获得批准。
4.2017年7月12日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意授予43名激励对象46.30万股限制性股票，授予日为2017年7月12日。
5.2017年9月6日，公司股权激励授予限制性股票首次授予完成并上市，授予情况如下：
（1） 授予日：2017年7月12日；
（2） 授予对象：共43人；
（3） 限制性股票数量：本次授予的限制性股票数量为
46.3000万股，约占本激励计划公告时公司股本总额13,307.0000万股的0.3479%；
（4） 授予价格：26.87元/股。
6.2018年4月2日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司对回购价格进行调整，调整后限制性股票的回购价格为14.9510元/股。因激励对象失去参与本计划的资格和离职等原因，公司回购了回购注销王剑、高瞻持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计35,944股。
7.2018年7月17日，第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，审议认为2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就，41名激励对象第一
个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为237,748股；审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本的议案》，同意回购注销因业绩未达成对应的限制性股票数量1,078股，回购价格为14.9510元/股加上同期银行存款利息之和，所需资金来源于公司自有资金。前述回购注销事项经公司2018年第五次临时股东大会审议通过。
二、回购注销的情况说明
由于公司2017年度部分子公司1名激励对象公司层面业绩考核指标未完全达到公司《2017年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，需要回购注销其因业绩未达成部分对应的限制性股票数量1,078股，回购价格为14.9510元/股加上同期银行存款利息之和。本次回购的资金来源为公司自有资金。
本次回购注销完成后，公司总股本由239,953,048股减少为239,951,970股。
三、公司本次回购注销完成后股本结构变动表
本次变动前 本次变动 本次变动后
增减
数量（股） 比例% 数量（股） 数量（股） 比例%
一、限售条件流通股 82,214,703 34.26 -1,078 82,213,625 34.26
高管锁定股 81,656,279 34.03 81,656,279 34.03
股权激励限售股 558,424 0.23 -1,078 557,346 0.23
二、无限售条件股 157,738,345 65.74 157,738,345 65.74
三、总股本 239,953,048 100.00 -1,078 239,951,970 100.00
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十三日
