证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-024
昇辉智能科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 10 日召开
第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次对《公司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层，根据审议结果修改公司章程相关条款，并对修改后的《公司章程》办理企业公示信息变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理机关最终核准、登记的情况为准。现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行了相应的修订和完善，具体修订内容如下（修改的内容以加粗字体显示）：
修订前 修订后
第十二条 依法登记，公司的经营范 第十二条 公司的经营范围：一般项围：研发、生产、销售电气设备、电源 目：配电开关控制设备研发；配电开设备、元件、输配电及控制设备及进出 关控制设备制造；配电开关控制设备口业务；电气安装（国家限定公司经营 销售；输配电及控制设备制造；智能或禁止进出口的商品及技术除外）。 输配电及控制设备销售；输变配电监
测控制设备制造；输变配电监测控制
设备销售；机械电气设备制造；机械
电气设备销售；电力电子元器件制
造；电力电子元器件销售；电气设备
销售；新材料技术研发；新材料技术
推广服务；合成材料销售；新型膜材
料销售；生物基材料销售；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；
货物进出口；技术进出口（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）;
许可项目：电气安装服务，输电、供
电、受电电力设施的安装、维修和试
验；建设工程施工。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
第二十二条 公司在下列情况下，可以 第二十二条 公司不得收购本公司股依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份: （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司
（二）与持有本公司股票的其他公司合 合并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划或者股 股权激励；
权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的公司合 合并、分立决议持异议，要求公司收并、分立决议持异议，要求公司收购其 购其股份的；
股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行
（五）将股份用于转换上市公司发行的 的可转换为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股
（六）上市公司为维护公司价值及股东 东权益所必需。
权益所必需。除上述情形外，公司不进 公司收购本公司股份，可以通过公开
行买卖本公司股份的活动。 的集中交易方式，或者法律、行政法
规和中国证监会认可的其他方式进
行。
公司因本章程第二十二条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项
规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。
第二十三条 公司收购本公司股份，可 删除，后续条款序号顺延调整
以选择下列方式之一进行：
（1）证券交易所集中竞价交易方式；
（2）要约方式；
（3）中国证监会认可的其他方式。
公司依照第二十二条第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购
本公司股份的，应当通过公开的集中交
易方式进行。
第二十四条 公司因本章程第二十二条 第二十三条 公司因本章程第二十二条第（一）项、第（二）项规定的情形收 第一款第（一）项、第（二）项规定购本公司股份的，应当经股东大会决 的情形收购本公司股份的，应当经股议；公司本章程第二十二条第（三） 东大会决议；公司因本章程第二十二项、第（五）项、第（六）项规定的情 条第一款第（三）项、第（五）项、
形收购本公司股份的，经三分之二以上 第（六）项规定的情形收购本公司股
董事出席的董事会会议决议。 份的，可以依照本章程的规定或者股
公司依照本章程第二十二条规定收购本 东大会的授权，经三分之二以上董事公司股份后，属于第（一）项情形的， 出席的董事会会议决议。
应当自收购之日起十日内注销; 属于第 公司依照本章程第二十二条第一款规（二）项、第（四）项情形的，应当在 定收购本公司股份后，属于第（一）六个月内转让或者注销：属于第（三） 项情形的，应当自收购之日起十日内项、第（五）项、第（六）项情形的， 注销；属于第（二）项、第（四）项公司合计持有的本公司股份数不得超过 情形的，应当在六个月内转让或者注本公司已发行股份总额的百分之十，并 销；属于第（三）项、第（五）项、
应当在三年内转让或者注销。 第（六）项情形的，公司合计持有的
公司依照本章程第二十二条第（三） 本公司股份数不得超过本公司已发行项、第（五）项、第（六）项规定的情 股份总额的百分之十，并应当在三年形收购本公司股份的，应当通过公开的 内转让或者注销。
集中交易方式进行。
第二十八条 公司董事、监事、高级管 第二十七条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 理人员、持有本公司股份 5%以上的东，将其持有的本公司股票或者其他具 股东，将其持有的本公司股票或者其有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖 他具有股权性质的证券在买入后 6个出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 月内卖出，或者在卖出后 6个月内又此所得收益归本公司所有，本公司董事 买入，由此所得收益归本公司所有，会将收回其所得收益。但是，证券公司 本公司董事会将收回其所得收益。但因包销购入售后剩余股票而持有 5%以 是，证券公司因购入包销售后剩余股上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间 票而持有 5%以上股份的，以及有中
限制。 国证监会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、 前款所称董事、监事、高级管理人自然人股东持有的股票或者其他具有股 员、自然人股东持有的股票或者其他权性质的证券，包括其配偶、父母、子 具有股权性质的证券，包括其配偶、女持有的及利用他人账户持有的股票或 父母、子女持有的及利用他人账户持
者其他具有股权性质的证券。 有的股票或者其他具有股权性质的证
公司董事会不按照前款规定执行的，股 券。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公 公司董事会不按照本条第一款规定执司董事会未在上述期限内执行的，股东 行的，股东有权要求董事会在 30 日内有权为了公司的利益以自己的名义直接 执行。公司董事会未在上述期限内执
向人民法院提起诉讼。 行的，股东有权为了公司的利益以自
公司董事会不按照第一款的规定执行 己的名义直接向人民法院提起诉讼。的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照本条第一款的规定
任。 执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第三十八条 公公司的控股股东、实际 第三十七条 公司的控股股东、实际控控制人员不得利用其控制权损害公司及 制人不得利用其关联关系损害公司及其他股东的合法权益，不得利用对公司 其他股东的合法权益，不得利用对公
的控制地位谋取非法利益。 司的控制地位谋取非法利益。违反规
公司控股股东及实际控制人对公司和其 定给公司造成损失的，应当承担赔偿
他中小股东负有诚信义务。控股股东应 责任。
严格依法行使股东的权利，履行股东义 公司控股股东及实际控制人对公司和务。控股股东、实际控制人及其关联人 公司社会公众股股东负有诚信义务。不得利用关联交易、资产重组、垫付费 控股股东应严格依法行使股东的权用、对外投资、担保、利润分配和其他 利，履行股东义务。控股股东、实际方式直接或者间接侵占上市公司资金、 控制人及其关联人不得利用关联交资产，损害公司及其他股东的合法权 易、资产重组、垫付费用、对外投
益。 资、担保、利润分配、资金占用等方
式直接或者间接侵占公司资金、资
产，损害公司和社会公众股股东的合
法权益，不得利用其控制地位损害公
司和社会公众股股东的利益。
第三十九条 股东大会是公司的权力机 第三十八条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：
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