300423 深市 昇辉科技

证券代码：300423            证券简称：昇辉科技      公告编号：2023-005
            昇辉智能科技股份有限公司

      第四届董事会第十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临
时会议通知于 2023 年 2 月 6 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2023
年 2 月 9 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，
实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。

    一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    经总经理提名，公司董事会审议，同意聘任谭海波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经董事长提名，公司董事会审议，同意聘任谭海波先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，谭海波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件：

    1、第四届董事会第十三次临时会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                              昇辉智能科技股份有限公司董事会
                                      2023 年 2 月 9 日