证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2021-023
昇辉智能科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关内控制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会 议于2021年4月21日召开并审议通过了《关于修订<公司章程>及相关内控制度》， 为满足公司经营发展需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年 修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对公司《章程》作出部分修订 并同步修订公司其他相关制度中所涉及的内容。本事项尚需提交公司股东大会审 议。具体修订内容如下：
条目 修订前 修订后
公司因本章程第二十二条第(一)项、第 公司因本章程第二十二条第(一)项、第(二)
(二)项规定的情形收购本公司股份的， 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股
应当经股东大会决议;公司本章程第二 东大会决议;公司本章程第二十二条第(三)
十二条第(三)项、第(五)项、第(六)项 项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本
规定的情形收购本公司股份的，可以依 公司股份的，经三分之二以上董事出席的董
照公司章程的规定或者股东大会的授 事会会议决议。
权，经三分之二以上董事出席的董事会 公司依照本章程第二十二条规定收购本公
会议决议。 司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收
公司依照本章程第二十二条规定收购本 购之日起十日内注销;属于第(二)项、第
第二十 公司股份后，属于第(一)项情形的，应 (四)项情形的，应当在六个月内转让或者注
四条 当自收购之日起十日内注销;属于第 销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情
(二)项、第(四)项情形的，应当在六个 形的，公司合计持有的本公司股份数不得超
月内转让或者注销;属于第(三)项、第 过本公司已发行股份总额的百分之十，并应
(五)项、第(六)项情形的，公司合计持 当在三年内转让或者注销。
有的本公司股份数不得超过本公司已发 公司依照本章程第二十二条第(三)项、第
行股份总额的百分之十，并应当在三年 (五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股
内转让或者注销。 份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
公司依照本章程第二十二条第(三)项、
第(五)项、第(六)项规定的情形收购本
公司股份的，应当通过公开的集中交易
方式进行。
第二十 公司董事、监事、高级管理人员、 公司董事、监事、高级管理人员、持有
八条 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本
有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， 公司股票或者其他具有股权性质的证券在
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
得收益归本公司所有，本公司董事会将 内又买入，由此所得收益归本公司所有，本
收回其所得收益。但是，证券公司因包 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券
销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限
公司董事会不按照前款规定执行的，股 制。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
董事会未在上述期限内执行的，股东有 人股东持有的股票或者其他具有股权性质
权为了公司的利益以自己的名义直接向 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及
人民法院提起诉讼。 利用他人账户持有的股票或者其他具有股
公司董事会不按照第一款的规定执行 权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司
的利益以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
股东大会是公司的权力机构，依法行使 第三十九条 股东大会是公司的权力
下列职权: 机构，依法行使下列职权:
(一) 决定公司的经营方针和投资计 (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的
(二) 选举和更换非由职工代表担任 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
的董事、监事，决定有关董事、监事的 项；
报酬事项； (三) 审议批准董事会的报告；
(三) 审议批准董事会的报告； (四) 审议批准监事会报告；
(四) 审议批准监事会报告； (五) 审议批准公司的年度财务预算方
(五) 审议批准公司的年度财务预算 案、决算方案；
方案、决算方案； (六) 审议批准公司的利润分配方案和
第三十 (六) 审议批准公司的利润分配方案 弥补亏损方案；
九条 和弥补亏损方案； (七) 对公司增加或者减少注册资本作
(七) 对公司增加或者减少注册资本 出决议；
作出决议； (八) 对发行公司债券作出决议；
(八) 对发行公司债券作出决议； (九) 对公司合并、分立、解散、清算或
(九) 对公司合并、分立、解散、清 者变更公司形式作出决议；
算或者变更公司形式作出决议； (十) 修改本章程；
(十) 修改本章程； (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作
(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务 出决议；
所作出决议； (十二) 审议批准第四十条规定的担保事
(十二) 审议批准第四十条规定的担保 项；
事项； (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大
(十三) 审议公司在一年内购买、出售 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
重大资产超过公司最近一期经审计总资 的事项；
产 30%的事项； (十四) 审议批准变更募集资金用途事项；
(十四) 审议批准变更募集资金用途事 (十五) 审议股权激励计划；
项； (十六) 审议本章程第四十一条规定的关
(十五) 审议股权激励计划； 联交易决策事项。
(十六) 审议本章程第七十八条规定的 (十七) 审议公司发生的达到下列标准之
关联交易决策事项。 一的交易事项（提供担保、提供财务资助除
(十七) 审议法律、行政法规、部门规 外）：
章或本章程规定应当由股东大会决定的 1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一
其他事项。 期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的
上述股东大会的职权不得通过授权的形 资产总额同时存在账面值和评估值的，以较式由董事会或其他机构和个人代为行 高者作为计算依据；
使。 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的营业收入占上市公司最近一个会
计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对
金额超过 5000 万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的净利润占上市公司最近一个会计
年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
超过 500 万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）
占上市公司最近一期经审计净资产的 50%
以上，且绝对金额超过 5000 万元；
5、交易产生的利润占上市公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金
额超过 500 万元。
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