证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-046
债券代码：123010 债券简称：博世转债
安 徽 博世科环 保科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订部分规章制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，并结合公司的实际情况，拟对《安徽博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分章节内容进行修订完善，具体修订前后如下：
修订前 修订后
第二十五条 ……
第二十五条 …… 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 当自收购之日起10日内注销；属于第（二）当自收购之日起10日内注销；属于第（二） 项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让 或者注销；属于第（三）项、第（五）项、或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司第（六）项情形的，公司合计持有的本公司 股份数不得超过本公司已发行股份总额的股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在3年内按照依法披露的用途进
10%，并应当在3年内转让或者注销。 行转让，未按照披露用途转让的，应当在3年
期限届满前注销。
第四十二条 …… 第四十二条 ……
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享 公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于第四十二 有的权益提供同等比例担保，属于第四十二条（一）至（四）情形的，可以豁免提交股 条（一）至（四）情形的，可以豁免提交股
东大会审议。 东大会审议。
公司与其合并范围内的控股子公司发生的或
修订前 修订后
者上述控股子公司之间发生的交易，除中国
证监会或者深圳证券交易所另有规定外，可
以豁免按照本节规定披露和履行相应程序。
第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、事会应当就其过去一年的工作向股东大会作 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 作出报告。独立董事应当向公司年度股东大
会提交年度述职报告。
第七十四条 召集人应当保证股东大会连续 第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特 举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议 殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会 的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同 或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会广西 时，召集人应向公司所在地中国证监会安徽
监管局及深圳证券交易所报告 监管局及深圳证券交易所报告
第七十九条 …… 第七十九条 ……
公司拟进行须提交股东大会审议的关联交 公司拟进行须提交股东大会审议的关联交易，应当在提交董事会审议前，取得独立董 易，应当在提交董事会审议前，取得独立董
事事前认可意见。 事事前认可意见。
独立董事事前认可意见应当取得全体独立董 独立董事事前认可意见应当取得全体独立董事半数以上同意，并在关联交易公告中披露。 事半数以上同意，并在关联交易公告中披露。
第一百一十条 董事会由9名董事组成，其中
独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名。
第一百一十条 董事会由9名董事组成，其中 独立董事成员中至少包括一名会计专业人独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名。 士。
…… ……
审计委员会成员由董事组成，委员会成员应 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人为单数，并不得少于三人，其中独立董事占 员的董事组成，委员会成员应为单数，并不
多数,并且由独立董事担任召集人。 得少于三人，其中独立董事应当过半数,并且
审计委员会的召集人应为会计专业人士。 由独立董事中会计专业人士担任召集人。
…… 审计委员会的召集人应为会计专业人士。
薪酬与考核委员会成员由董事组成，委员会 ……
成员应为单数，并不得少于三人，其中独立 薪酬与考核委员会成员由董事组成，委员会董事占多数，并且由独立董事担任召集人。 成员应为单数，并不得少于三人，其中独立
…… 董事应当过半数，并且由独立董事担任召集
提名委员会成员由董事组成，独立董事应占 人。
多数，并且由独立董事担任主席。 ……
提名委员会成员由董事组成，独立董事应当
过半数，并且由独立董事担任召集人。
第一百一十五条 公司与关联人发生的交易 第一百一十五条 公司与关联人发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列 （提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一且未达到股东大会审批标准的，由 标准之一且未达到股东大会审批标准的，由
董事会审议批准后及时披露： 董事会审议批准后及时披露：
修订前 修订后
…… ……
公司应当披露的关联交易，应当经公司独立
董事专门会议审议并经全体独立董事过半数
同意后，提交董事会审议。
第一百二十一条 代表1/10以上表决权的股 第一百二十一条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开 东、1/3以上董事、过半数独立董事或者监事董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 会，可以提议召开董事会临时会议。董事长
10日内，召集和主持董事会会议。 应当自接到提议后10日内，召集和主持董事
会会议
第一百二十六条 董事会会议，应由董事本人 第一百二十六条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其 出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的 他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并 姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事 由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未 应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视 出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视
为放弃在该次会议上的投票权。 为放弃在该次会议上的投票权。独立董事不
得委托非独立董事代为投票。
第一百六十条 公司利润分配政策为： 第一百六十条 公司利润分配政策为：
…… ……
2、利润分配政策决策机制 2、利润分配政策决策机制
董事会应就制定或修改利润分配政策做出预 董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过并 案，该预案应经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董 经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立 事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还 意见。独立董事认为利润分配方案可能损害
应在相关提案中详细论证和说明原因 公司或者中小股东权益的，有权发表独立意
…… 见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未
（二）公司利润分配政策 完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露
…… 独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的
1、公司的利润分配形式：采取现金、股票或 具体理由。对于修改利润分配政策的，董事二者相结合的方式分配股利，并优先考虑采 会还应在相关提案中详细论证和说明原因。
取现金方式分配利润。 ……
…… （二）公司利润分配政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发 ……
展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否 1、公司的利润分配形式：采取现金、股票或有重大资金支出安排等因素，区分下列情形， 二者相结合的方式分配股利。公司应结合所并按照公司章程规定的程序，提出差异化的 处发展阶段、资金需求等因素，选择有利于
现金分红政策 股东分享公司成长和发展成果、取得合理投
…… 资回报的现金分红政策。
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支 ……
出安排的，进行利润分配时，现金分红在本 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发
修订前
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