300421 深市 力星股份

证券代码：300421                证券简称：力星股份            公告编号：2023-070
        江苏力星通用钢球股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”或“力星股份”）于 2023
年 12 月 29 日召开了 2023 年第四次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及
第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下：

    一、公司第五届董事会组成情况

    第五届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，具体
成员组成如下：

    非独立董事：施祥贵先生（董事长）、施波先生、赵高明先生、汤国华先生、王嵘先生

    独立董事：张生德先生、张捷女士、陈海龙先生

    独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第四次临时股东大会召开前均
已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

    公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

    1、战略委员会委员：施祥贵先生（主任委员、召集人）、施波先生、张生德先生、张捷女士、陈海龙先生

    2、审计委员会委员：陈海龙先生（主任委员、召集人）、张生德先生、张捷女士

    3、提名委员会委员：张捷女士（主任委员、召集人）、施波先生、张生德先
生

    4、薪酬与考核委员会委员：张生德先生（主任委员、召集人）、施波先生、陈海龙先生

    三、公司第五届监事会组成情况

    公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，具体成员如下：
    1、监事会主席：杨云峰先生

    2、非职工代表监事：杨云峰先生、马林先生

    3、职工代表监事：郭凡钢先生

    公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第五届监事会监事任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

    四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

    1、总经理：施波先生

    2、副总经理：赵高明先生、汤国华先生、王嵘先生

    3、总经理助理：陈芳女士、苏银建先生、沙小建先生、吴向晖先生

    4、董事会秘书：陈芳女士

    5、财务总监：周钰女士

    6、总工程师：赵高明先生

    7、证券事务代表：许波进先生

    上述高级管理人员及证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

    上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    董事会秘书陈芳女士、证券事务代表许波进先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

    董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

    办公电话：0513-87190053

    办公传真：0513-87516774

    电子邮箱：fchen@jgbr.cn 、bxu@jgbr.cn

    办公地址：江苏省如皋市如城街道兴源大道 68 号

    邮政编码：226500

    五、董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

    1、樊利平先生，因任期届满，不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，樊利平先生未持有公司股票。

    2、苏银建先生，因任期届满，不再担任公司监事会主席，2023 年 12 月 29
日起担任公司总经理助理。截至本公告日，苏银建先生持有本公司股份 2,637,911股，占公司股份总数的 0.90%。

    3、吴向晖先生，因任期届满，不再担任公司监事，2023 年 12 月 29 日起担
任公司总经理助理。截至本公告日，吴向晖先生持有本公司股份 295,831 股，占公司股份总数的 0.10%。

    4、沈达恺先生，因任期届满，不再担任公司职工监事，将在公司担任其他职务。截至本公告日，沈达恺先生未持有公司股票。

    5、陈芳女士，因任期届满，不再担任公司财务总监，2023 年 12 月 29 日起
担任公司总经理助理，同时担任公司董事会秘书。截至本公告日，陈芳女士持有本公司股份 2,639,284 股，占公司股份总数的 0.90%。

    6、沙小建先生，因任期届满，不再担任公司总工程师，2023 年 12 月 29 日
起担任公司总经理助理。截至本公告日，沙小建先生持有本公司股份 2,639,284股，占公司股份总数的 0.90%。


    上述离任人员，均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺，其股份变动将继续遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺履行义务。

    公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。

                                  江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 30 日
附：董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历

  一、非独立董事

  （1）施祥贵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1946 年 11 月出生，高中学历，高
级经济师，1965年至 1989 年历任如皋县车辆配件厂生产主任、供销科长、厂长；1990年至2010 年 8 月历任力星有限（包括其前身力星钢球厂）厂长、党委书记、总经理、董事长；
2010 年 8 月至 2023 年 8 月任力星股份总经理；2010 年 8 月至今任力星股份董事长；2010
年 9 月至今任南通通用钢球有限公司董事长（执行董事）兼总经理；2010 年 7月至 2018 年
7 月任南通银球投资有限公司董事长；2016 年 1 月至今任如皋市力星滚子科技有限公司执行
董事兼总经理；2016 年 3 月至今任 JGBR 美国子公司董事长；2017 年 1 月至今任上海雉皋
贸易有限公司执行董事兼总经理；2017 年 3 月至今任力星金燕钢球（宁波）有限公司执行董事兼总经理，2019 年 12 月任江苏力星（波兰）有限责任公司董事长。

  （2）施波先生，中国国籍，有境外永久居留权，1977 年 7 月出生，研究生学历，2001
年毕业于美国席勒大学工商管理专业，获工商管理硕士学位。曾先后担任上海通用轴承有限公司法定代表人、董事长、总经理；通轴国际贸易（上海）有限公司执行董事、法定代表人；上海通用轴承有限公司宁波分公司负责人；宁波通用轴承有限公司总经理、法定代表人、董事；浙江新昌皮尔轴承有限公司法定代表、董事长；浙江伊利诺斯皮尔轴承有限公司法定代表人、董事长；斯凯孚（上海）轴承有限公司董事；常山皮尔轴承有限公司法定代表人、董事；宁波通用轴承有限公司董事；斯凯孚（新昌）轴承与精密技术有限公司总经理、董事；上海皮尔轴承有限公司董事长、法定代表人。2023 年 8 月至今任力星股份总经理，2023 年12 月 29 日起担任力星股份董事。

  （3）赵高明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年2月出生，大专学历，高级工程师职称。1991年进入公司工作；历任公司对外贸易部部长、统调部部长。2000年12月至今任公司董事；2008年至2016年6月任公司总经理助理；2010年7月至2018年7月任南通银球投资有限公司董事；2016年6月至今任公司副总经理； 2016年3月至今任JGBR美国子公司总经理，2021年7月至今任力星钢球（南阳）有限责任公司执行董事，2023年12月29日起担任公司总工程师。

  （4）汤国华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月出生，高中学历，高级技师，1988年于如皋县车辆配件厂工作；1990年进入公司工作，历任公司车间主任、厂长助理、光磨分部部长、生产总调度、生产运行部部长；2000年12月至今任公司董事；2008年至2016年6月总经理助理；2010年7月2018年7月任南通银球投资有限公司董事；2016年6月至今任公司副总经理。

  （5）王嵘先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，高中学历，高级技师。1990年进入公司工作，历任公司办公室副主任、热处理车间主任、生产四部部长、物流仓储部部长、科技办主任、办公室主任；2011年10月至今任公司董事，2019年11月至今任公司副总经理；2010年9月至2014年9月任南通通用钢球有限公司董事。2012年1月至2018年7月任南通银球投资有限公司董事；2017年3月至今任力星金燕钢球（宁波）有限公司监事。
  二、独立董事

  （1）张生德先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 8月出生，本科学历，正高级工程师。历任上海电器科学研究所电机分所绝缘工程师，上海电器科学研究所（集团）有限公司绝缘研究室主任，上海电科电机科技有限公司行业标准信息中心主任，上海电器科学
研究院电机分院行业部部长、分院副院长，2022 年 1 月至今任上海电器科学研究院高级绝缘工程师。2009年 5月至 2015 年5 月任苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事，2017年 12 月至今任上海追悦信息技术有限公司董事，2018 年 5月至今任中国电器工业协会中小型电机分会副秘书长，2019 年 5 月至今任上海蔚敏投资合伙企业(普通合伙)合伙人，2021年 12 月至今任上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司董事。2023 年 7月至今任力星股份（300421）独立董事。

  （2）张捷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，本科学历，律师。历任台湾保力达股份有限公司上海办事处秘书，上海市海峡律师事务所律师，2007年11月至2016年11月担任上海市海华永泰律师事务所律师，2016年12月至今担任上海市协力律师事务所律师。2018年9月起担任力星股份（300421）独立董事，2020年11月起担任上海京颐科技股份有限公司独立董事，2021年9月起担任贵阳新天药业股份有限公司（002873）独立董事。
  （3）陈海龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年3月出生，本科学历，