江苏力星通用钢球股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议
江苏力星通用钢球股份有限公司第二届董事会第四次会议于2014年1月28日在公司二楼会议召开，会议由董事长施祥贵先生主持。本次会议应到会董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经各位董事审议，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市
方案的议案》
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于延长本次发行上市相关决议有效期的议案》
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修改<江苏力星通用钢球股份有限公司章程（草案）>的议案》
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司发行上市后股利分配规划和计划的议案》
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于稳定公司股价预案的议案》
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
[本页为江苏力星通用钢球股份有限公司第二届董事会第四次会议决议签字页]
出席会议董事签名：
会议主持人签名：
会议记录人签名：
年 月 日
