证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2021-077
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“力星股份”或“公司”）向特
定对象发行股票的相关事项已经公司 2021 年 8月 20 日召开的第四届董事会第十
五次会议及 2021 年 9 月 8 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。2021
年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于向特定对
象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。
本次修订的主要内容包括：
序号 原预案章节 本次修订前 本次修订后
1、本次向特定对象发行 A 股股 1、本次向特定对象发行 A 股股
票方案已经公司 2021 年 8 月 20 票方案已经公司第四届董事会
日召开的第四届董事会第十五 第十五次会议、2021年第二次临
次会议审议通过。根据有关法律 时股东大会以及第四届董事会
1 特别提示 法规的规定，本次向特定对象发 第十六次会议审议通过。根据有
行 A 股股票方案尚需获得公司 关法律法规的规定，本次向特定
股东大会审议通过、深交所审核 对象发行 A 股股票方案尚需获
通过和中国证监会作出同意注 得深交所审核通过和中国证监
册决定后方可实施 会作出同意注册决定后方可实
施
在本次发行募投项目建成后，公 在本次发行募投项目建成后，公
“第一节 本次 司 主 要 产 品 为 公 称 直 径 司 主 要 产 品 为 公 称 直 径
向特定对象发 1.588mm-100mm，精度等级为 0.80mm-100.00mm，精度等级为
2 行 A 股股票方 G3-G60 的精密轴承钢球，部分 G3-G60 的精密轴承钢球，部分
案概要”之“二、 产品填补了国内滚动体生产的 产品填补了国内滚动体生产的
本次发行的背 空白，满足了国家重大装备关键 空白，满足了国家重大装备关键
景和目的” 零部件国产化的需要，符合国家 零部件国产化的需要，符合国家
产业政策，顺应行业发展方向 产业政策，顺应行业发展方向
截至本预案公告日，公司控股股
截至本预案公告日，公司控股股 东、实际控制人施祥贵及其一致
东、实际控制人施祥贵、时艳芳 行动人时艳芳合计持有公司
合计持有公司 66,501,396 股，持 64,501,396 股 ， 持 股 比 例
股比例 26.85%。最近三年，公司 26.05%。最近三年，公司实际控
实际控制人未发生过变更。 制人未发生过变更。
“第一节 本次 截至本预案公告日，公司总股本 截至本预案公告日，公司总股本
向特定对象发 为 247,635,404 股，按照本次向 为 247,635,404 股，按照本次向
行 A 股股票方 特 定 对 象 发 行 的 数 量 上 限 特 定 对 象 发 行 的 数 量 上 限
3 案概要”之“七、 74,290,621 股测算，假设公司控 74,290,621 股测算，假设公司控
本次发行是否 股股东、实际控制人不参与认 股股东、实际控制人施祥贵及其
导致公司控制 购，本次向特定对象发行完成 一致行动人时艳芳不参与认购，
权发生变化” 后，施祥贵、时艳芳持有公司股 本次向特定对象发行完成后，施
份合计 66,501,396股，持股比例 祥贵、时艳芳持有公司股份合计
为 20.66%，仍为公司控股股东、 64,501,396 股 ， 持 股 比 例 为
实际控制人。本次向特定对象发 20.04%，施祥贵仍为公司控股股
行 A 股股票不会导致公司的控 东、实际控制人。本次向特定对
制权发生变化 象发行 A 股股票不会导致公司
的控制权发生变化
“第一节 本次 本次发行方案已经公司2021年8 本次发行方案已经公司2021年8
向特定对象发 月 20 日召开的第四届董事会第 月 20 日召开的第四届董事会第
行 A 股股票方 十五次会议审议通过，并将提交 十五次会议、2021 年 9月 8日召
案概要”之“八、 公司 2021 年第二次临时股东大 开的 2021 年第二次临时股东大
4 本次发行方案 会审议。根据有关规定，本次向 会、2021 年 9 月 29 日召开的第
已取得有关主 特定对象发行股票方案尚需经 四届董事会第十六次会议审议
管部门批准情 深圳证券交易所审核通过并经 通过。根据有关规定，本次向特
况以及尚需呈 中国证监会同意注册后方可实 定对象发行股票方案尚需经深
报批准的程序” 施 圳证券交易所审核通过并经中
国证监会同意注册后方可实施
目前公司已获得专利 150 项，其 目前公司已获得专利 136项，其
中发明专利 42 项，作为全国滚 中发明专利 45 项，作为全国滚
“第二节 董事 动轴承标准化技术委员会滚动 动轴承标准化技术委员会滚动
会关于本次募 体分技术委员会秘书处承担单 体分技术委员会秘书处承担单
集资金使用的 位，先后获评“国家高新技术企 位，先后获评“国家高新技术企
5 可行性分析”之 业”、“国家火炬计划重点高新 业”、“国家火炬计划重点高新
“二、本次募集 技术企业”、“中国机械工业优 技术企业”、“中国机械工业优
资金使用的可 秀企业”、“中国工业行业排头 秀企业”、“中国工业行业排头
行性分析” 兵”、“中国驰名商标”、“制 兵”、“中国驰名商标”、“制
造业单项冠军示范企业”。公司 造业单项冠军示范企业”。公司
先进的技术水平为本项目的顺 先进的技术水平为本项目的顺
利实施提供了技术支持 利实施提供了技术支持
“第四节 公司 发行人上市以来按照《公司章 发行人上市以来按照《公司章
的利润分配政 程》的规定实施了现金分红，最 程》的规定实施了现金分红，最
6 策 及 执 行 情 近三年公司以现金方式累计分 近三年公司以现金方式累计分
况”之“二、最 配的利润占最近三年合并报表 配的利润占最近三年合并报表
近三年利润分 归属于母公司所有者年均净利 归属于母公司所有者年均净利
配情况” 润的 81.96% 润的 245.89%
公司《2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》、《2021 年
度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》等文件涉及的上述内容作同步修改。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
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