300419 深市 浩丰科技

 证券代码：300419          证券简称：浩丰科技          公告编号：2022—019
              北京浩丰创源科技股份有限公司

          关于董事长代行董事会秘书职责的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20
 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于副总经理、董事会 秘书辞职的公告》（公告编号：2021-128），公司董事会指定暂由公司副总经理
 戎伟伟先生代行董事会秘书职责。截至 2022 年 3 月 19 日，戎伟伟先生代行董事
 会秘书职责将满三个月。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，董事会秘书空缺
 期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自 2022 年 3 月 20
 日起，由公司董事长王剑先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘 书。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作并公告。

    王剑先生的联系方式如下：

    联系电话：010-82001150

    传    真：010-88878800-5678

    邮    箱：haofeng@interact.net.cn

    联系地址：北京市石景山区八角东街 65 号融科创意中心 A 座 11 层

    特此公告。

                                  北京浩丰创源科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 18 日