300418 深市 昆仑万维

  证券代码：300418    证券简称：昆仑万维    公告编号：2021-094
                  昆仑万维科技股份有限公司

            第四届董事会第二十三次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议
通知于 2021 年 10 月 24 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

  2、公司第四届董事会第二十三次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。

  3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。

  4、会议由金天董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

  5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

    （一）审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

    内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年第三季度报告》。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

  三、备查文件

1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。

                                        昆仑万维科技股份有限公司董事会
                                                二零二一年十月二十九日