300417 深市 南华仪器

股票代码：300417        股票简称：南华仪器      公告编号：2023-042
            佛山市南华仪器股份有限公司

    关 于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告

    本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次注销股份合计 755,553 股，是佛山市南华仪器股份有限公司（以下
简称“公司”）使用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购获得。注销股份
占注销前公司总股本的 0.5548%，回购金额 0.1428 亿元（按回购均价 18.90 元/
股计算）。本次注销完成后，公司总股本由 136,190,823 股减少至 135,435,270 股。
    2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购
股份的注销事宜已于 2023 年 7 月 4 日办理完成。公司因实施回购股份注销，导
致股份总数发生变化。依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

  一、回购股份的实施情况

  1、公司于 2019 年 1 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议、2019 年 2 月
15 日召开的2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币
4,600 万元且不超过人民币 9,200 万元，回购价格不超过人民币 23 元/股。回购股
份实施期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

  2、公司于 2019 年 3 月 12 日至 2019 年 8 月 6 日期间，以集中竞价交易方式
回购公司股份 2,445,176 股，占公司现有总股本的 3%，最高成交价 22.59 元/股,
最低成交价 17.60 元/股，均价为 18.90 元/股，成交总金额为 46,208,188.38 元（不
含交易费用）。上述回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容见

2019 年 8 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司股份回购完成的公告》
（2019-070）。

  3、公司于 2019 年 6 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事
会第十一次会议、2019 年 7 月 15 日召开 2019 年度第三次临时股东大会，审议
通过《关于<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。2019 年限制性股票激励计划(以下简称“《2019 年激励计划》”)采用第一类限制性股票的激励形式，激励对象 106 名，授予的股票数量为 2,445,176 股，股票来源于公司回购的股票。具体
内容见 2019 年 6 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《2019 年限制性股票激励计划
（草案）》。

  4、公司于 2019 年 9 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议、2019 年 10
月 24 日召开 2019 年度第五次临时股东大会审议通过《关于终止实施 2019 年限
制性股票激励计划的议案》等议案，同意终止实施 2019 年激励计划。具体内容
见 2019 年 10 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《2019 年度第五次临时股东大会决
议公告》（2019-094）。

  5、公司于 2021 年 1 月 11 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会
第四次会议、2021 年 1 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关
于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。2021 年限制性股票激励计划(以下简称“《2021 年激励计划》”)采用第二类限制性股票的激励形式，激励对象 116 名，授予的股票数量为 2,445,176 股，股票来源于公司回购的股票。
具体内容见 2021 年 1 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《2021 年限制性股票激励
计划（草案）》。

  6、公司于 2021 年 1 月 28 日召开公司第四届董事会第五次会议、第四届监
事会第五次会议审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司完成 2021 年激励计划的第二类限制性股票的授予，激励对象从 116 名调整为112 名，授予的股票数量为 2,445,176 股，股票来源于公司回购的股票。具体内

容见 2021 年 1 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于向 2021 年限制性股票激励
计划之激励对象授予限制性股票的公告》（2021-014）。

  7、公司于 2022 年 4 月 27 日召开公司第四届董事会第九次会议、第四届监
事会第九次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》以及《关于注销部分库存股的议案》，由于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《2021 年激励计划》”)中授予的激励对象中有 7名激励对象因个人原因离职，该激励对象不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属 120,000 股限制性股票不得归属，已由公司作废。同时公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就，根据《2021 年激励计划》的规定，公司已将《2021 年激励计划》中 105 名激励对象已获授的第一个归属期对应的限制性股票数量 697,553 股（为 697,552.8 股四舍五入）进行作废处理。综
上，公司共作废限制性股票 817,553 股。具体内容见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资
讯网上披露的《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公告》（2022-016）、《关于注销部分库存股的公告》（2022-020）。

  8、公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于注
销部分库存股的议案》，同意公司作废并注销激励对象已获授但尚未归属的部分限制性股票合计 817,553 股。同日在巨潮资讯网上披露了《关于注销部分库存股暨减少注册资本的债权人通知公告》（2022-027）。

  9、2022 年 7 月 21 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确
认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2022 年 7 月 21 日办理完成。
本次回购注销第一个归属期限制性股票所涉及激励对象人数为 112 人，回购注销
限制性股票数量为 817,553 股。具体内容见 2022 年 7 月 22 日在巨潮资讯网上披
露的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（2022-031）。

  10、公司于 2023 年 4 月 14 日召开公司第四届董事会第十五次会议、第四届
监事会第十四次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》以及《关于注销部分库存股的议案》，由于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《2021 年激励计划》”)中授予的激励对象中有 7 名激励对象因个人原因离职，该激励对象不再具备激励对象资格，其已获授

 但尚未归属 101,500 股限制性股票不得归属，已由公司作废。同时公司 2021 年
 限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就，根据《2021 年激励计划》 的规定，公司已将《2021 年激励计划》中 98 名激励对象已获授的第二个归属期
 对应的限制性股票数量 654,053 股（为 654,052.71 股四舍五入）进行作废处理。
 综上，公司共作废限制性股票 755,553 股。具体内容见 2023 年 4 月 14 日在巨潮
 资讯网上披露的《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公告》 （2023-017）、《关于注销部分库存股的公告》（2022-016）。

    11、公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于注
 销部分库存股的议案》。同意公司作废并注销激励对象已获授但尚未归属的部分 限制性股票合计 755,553 股。同日在巨潮资讯网上披露了《关于注销部分库存 股暨减少注册资本的债权人通知公告》（2023-029）。

    二、回购股份的注销情况

    1、公司已于 2023 年 5 月 8 日在巨潮资讯网站刊登《关于注销部分库存股暨
 减少注册资本的债权人通知公告》（2023-029），截至 2023 年 6 月 22 日公示期已
 满 45 天，公司未接到债权人要求本公司清偿债务或者提供相应的担保的要求。
    2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份的注
 销日期为 2023 年 7 月 4 日。注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销
 相关法律法规要求。

    三、注销前后股本变动情况

    公司注销前期回购的 755,553 股库存股股份占公司总股本的比例为 0.5548%。
 本次部分库存股注销手续完成后，公司总股本由 136,190,823 股减少至 135,435,270 股。回购股份注销前后股本变动如下：

                回购股份注销前    本次注销      回购股份注销后

  股份性质  数量（股）  占总股  股份数量  数量（股）  占总股本

                          本比例    （股）                  比例

一、有限售条件  50,322,131  36.95%              50,322,131    37.16%

流通股份
二、无限售条件

流通股        85,868,692  63.05%    -755,553    85,113,139    62.84%


三、总股本    136,190,823    100%              135,435,270    100%

    四、本次回购股份注销对公司的影响

    公司本次实施的回购股份注销，不会对公司的持续经营和财务状况等方面产 生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，注销后公司的股本总 额和股权分布仍符合上市条件。

    五、后续事项安排

    公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于减少注册
 资本暨修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额 等相关条款进行相应修改，后续公司将尽快办理工商变更登记及备案手续，并在 相关程序履行完毕后及时披露。

    特此公告。

                                      佛山市南华仪器股份有限公司董事会
                                                2023 年 7 月 5 日