300417 深市 南华仪器

股票代码：300417        股票简称：南华仪器        公告编号：2022-015
            佛山市南华仪器股份有限公司

              关于变更独立董事的公告

    本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事区永强先生提交的书面辞职报告，区永强先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后区永强先生将不再担任公司任何职务。

  区永强先生担任公司独立董事的原定任期至 2023 年 5 月 17 日止，本次区永
强先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，区永强先生仍将继续履行独立董事职责。

  2022 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于变更董事的议案》，提名李苑彬先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期为股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。李苑彬先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  本议案尚需提交股东大会审议，公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

  截至本公告披露日，区永强先生未持有公司股份。公司及公司董事会对区永强先生任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。


                                    佛山市南华仪器股份有限公司董事会
                                              2022 年 4 月 27 日

附件：李苑彬先生简历

  李苑彬，男，1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，工程硕士学位。曾担任广州市金珠江化学有限公司技术员、广州茵绿环境科技发展有限公司技术员，2000 年 11 月就职于广东省环境保护产业协会至今，现任协会副秘书长。

  李苑彬先生未持有公司股份，不属于失信被执行人。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。