300417 深市 南华仪器

 股票代码：300417        股票简称：南华仪器        公告编号：2022-06
            佛山市南华仪器股份有限公司

          第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议的通知已于 2022 年 4 月 15 日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2021 年
4 月 27 日 10：00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 5
人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、谭文晖、区永强以现场方式参加本次会议，公司监事李源、梁洁凤、何惠洁以及高级管理人员梁伟明、苏启源、伍颂颖、周柳珠、肖泽民、陈勇理列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

  本次会议由公司董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：
    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2021 年年
度报告〉及其摘要的议案》。

  《2021年年度报告》及其摘要刊登于2022年4月28日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。《2021年年度报告》披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

  本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2021 年度
董事会工作报告〉的议案》。

  《 2021 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 内 容 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 站
(http://www.cninfo.com.cn) 。

  公司独立董事谭文晖先生、区永强先生向董事会提交了独立董事述职报告，

  本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2021 年度
审计报告〉的议案》。

  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司 2021 年度财务报表进行了审计，并出具了报告文号为 XYZH/2022GZAA20501 的《审计报告》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2021 年度
财务决算报告〉的议案》。

  经审议，董事会认为《2021 年度财务决算报告》客观，真实地反映了公司2021 年度的财务状况和经营成果，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度利
润分配预案》。

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度归属上市公司普通股股东的净利润为 12,244,815.60 元，母公司实现净利润人民币
31,080,792.35 元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 295,112,945.87
元，可供投资者分配利润为人民币 254,775,985.37 元。

  公司拟以现有总股本剔除回购股份后的股份总数 134,563,200 股为基数，向
全体股东每 10 股派发红利 0.20 元（含税），预计派发现金股利 2,691,264.00 元
（含税）。其中公司回购股份不享有本次利润分配、公积金转增股本等权利。
  公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  详 细 内 容 请 查 阅 2022 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2022-012)。


    6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》。

  为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币 2 亿元，可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

  公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  详 细 内 容 请 查 阅 2022 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2022-013)。

    7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向金融机构
申请综合授信额度的议案》。

    公司及子公司拟在2022年至2023年内向相关资金融通方申请不超过人民币2 亿元的综合授信额度，主要用于公司生产经营和业务发展需要等，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、开具信用证、保理、保函等。授信额度有效期自股东大会通过之日起一年内有效，在授信期限内，可循环使用。董事会授权公司董事长杨耀光先生全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2022 年
度外部审计机构的议案》。

  董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构，对公司财务报表进行审计及出具审计报告。

  详 细 内 容 请 查 阅 2022 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2022-014)。

  公司独立董事对上述事项发表了事前认可和独立意见。本议案需提交公司2021 年度股东大会审议。

    9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2021 年度
内部控制自我评价报告〉的议案》。

  《 2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。

    10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2022 年第
一季度报告〉的议案》。

  公司《2022 年第一季度报告》(公告编号：2022-021)刊登于 2022 年 4 月 28
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022 年第一季度报告》的提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

    11、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度董
事、监事薪酬（津贴）的议案》。

  根据《公司章程》和公司的实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司董事、监事 2022 年度的薪酬（津贴）方案。
  公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  12、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度高
级管理人员薪酬（津贴）的议案》。

  根据《公司章程》和公司的实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司高级管理人员 2022 年度的薪酬（津贴）方案。


  公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。

  13、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更独立董
事的议案》。

  公司近日收到独立董事区永强先生提交的书面辞职报告，区永强先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。区永强先
生担任公司独立董事的原定任期至 2023 年 5 月 17 日止，本次区永强先生的辞职
将导致公司董事会成员低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，区永强先生仍将继续履行独立董事职责。

  公司董事会提名李苑彬先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更独立董事的公告》（公告编号：2022-015）

  公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  14、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于作废部分已
授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》。

  根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司《激励计划》已授予的激励对象中有 7 名激励对象因个人原因离职，该激励对象不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 120,000 股限制性股票不得归属并由公司作废，原限制性股票激励对象由 112 人调整为 105 人。

  根据公司《激励计划》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划第一个归属期公司层面的业绩考核目标为：“2021 年营业收入不低于 2.8 亿元”。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2021 年营业收入为 18,214.60 万元，未达到《激励计划》规定的
第一个归属期公司层面的业绩考核目标。根据《激励计划》的规定，公司应将激励计划 105 名激励对象已获授的第一个归属期对应的限制性股票数量 697,553 股（为 697,552.8 股四舍五入）进行作废处理。

  详 细 内 容 请 查 阅 2022 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公告》(公告编号：2022-016)。

  公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。

  15、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分库
存股的议案》。

  由于公司《激励计划》已授予的激励对象中有 7 名激励对象因个人原因离职，该激励对象不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属 120,000 股限制性股票不得归属并由公司作废。同时公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司应将激励计划尚未离职的 105 名激励对象所授予的第一个归属期对应的限制性股票数量 697,553 股（为 697,552.8 股四舍五入）进行作废处理。综上，本次作废限制性股票共计 817,553 股。

  鉴于前述已获授但尚未归属的 817,553 股限制性股票归属条件未能成就，根据《上市公司回购股份规则》、《上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定，回购股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内注销，公司拟对合计 817,553 股库存股进行注销。

  详 细 内 容 请 查 阅 2022 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
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