300415 深市 伊之密

证券代码：300415          证券简称：伊之密          公告编号：2022-049
          广东伊之密精密机械股份有限公司

      关于 2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1.本次股东大会无出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开日期和时间：

  现场会议时间：2022年8月9日（星期二）下午2:30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年8月9日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年8月9日上午9:15至2022年8月9日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

  4、会议召集人：广东伊之密精密机械股份有限公司董事会

  5、会议主持人：董事长甄荣辉先生

  6、会议出席情况：

  （1）股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 173,245,848 股，占上市公司总
股份的 36.9279％。

  其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 169,929,027 股，占上市公司总
股份的 36.2210％。

  通过网络投票的股东 6 人，代表股份 3,316,821 股，占上市公司总股份的
0.7070％。


  （2）中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 3,509,016 股，占上市公司
总股份的 0.7480％。

  其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 192,195 股，占上市公司总
股份的 0.0410％。

  通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 3,316,821 股，占上市公司总股份
的 0.7070％。

    （3）出席会议的其他人员

    公司董事、监事均出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：

  同意 173,245,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 3,509,016 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王士龙律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人
员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、2022年第二次临时股东大会决议；

  2、北京海润天睿律师事务所关于广东伊之密精密机械股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                      广东伊之密精密机械股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 8 月 9 日