证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2019-023
广东伊之密精密机械股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次利润分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过，公司2018年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险！
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润220,485,872.60元，按照公司法规定提取法定盈余公积金22,048,587.26元，归属于上市公司普通股股东的净利润为175,343,828.23元。
公司经第三届董事会第十次会议审议通过的利润分配预案为：母公司2018年度拟以426,940,590股为基数（此数据为截止2019年4月19日公司股本总额43,200.00万股减去2019年4月19日公司已回购股份数505.941万股的数据，如在利润分配实施前公司继续回购股份，将对相关的数据进行调整），向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见。
本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
备查文件：
1、《第三届董事会第十次会议决议》；
2、《第三届监事会第十次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十次会议有关议案及2018年度相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会
2019年4月23日
