证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2018-049
广东伊之密精密机械股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2018年5月15日（星期二）下午2:30；
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：广东伊之密精密机械股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长陈敬财先生
6、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计19名，代
表有表决权的股份数为261,374,734股，占公司有表决权股份总数的60.5034％。
其中：单独或合计持有公司5％以下股份的股东（以下简称“中小股东”）共计15
名，代表有表决权的股份数为6,386,654股，占公司有表决权股份总数的1.4784％。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计4名，代表有表决权
的股份数为254,988,080股，占公司有表决权股份总数的59.0250％。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计 15 名，代表有表决权的股份数为
6,386,654股，占公司有表决权股份总数的1.4784％。
（4）出席会议的其他人员
公司全体董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案：
议案1.00 《关于公司＜2017年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 261,219,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9405％；反对
155,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0595％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,231,154股，占出席会议中小股东所持股份的97.5652％；反对155,500
股，占出席会议中小股东所持股份的2.4348％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 《关于公司＜2017年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 261,219,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9405％；反对
155,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0595％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,231,154股，占出席会议中小股东所持股份的97.5652％；反对155,500
股，占出席会议中小股东所持股份的2.4348％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 《关于公司＜2017年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 261,219,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9405％；反对
132,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权22,900股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088％。
中小股东总表决情况：
同意6,231,154股，占出席会议中小股东所持股份的97.5652％；反对132,600
股，占出席会议中小股东所持股份的2.0762％；弃权22,900股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3586％。
议案4.00 《关于公司＜2017年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 261,219,234股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9405％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权155,500股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0595％。
中小股东总表决情况：
同意6,231,154股，占出席会议中小股东所持股份的97.5652％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权155,500股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.4348％。
议案 5.00 《关于＜广东伊之密精密机械股份有限公司股东分红回报规划
（2017-2021）＞的议案》
总表决情况：
同意 261,219,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9405％；反对
155,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0595％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,231,154股，占出席会议中小股东所持股份的97.5652％；反对155,500
股，占出席会议中小股东所持股份的2.4348％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 《关于公司＜2017年度利润分配预案＞的议案》
总表决情况：
同意 261,219,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9405％；反对
155,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0595％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,231,154股，占出席会议中小股东所持股份的97.5652％；反对155,500
股，占出席会议中小股东所持股份的2.4348％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00 《关于公司＜2017年度内部控制自我评价报告＞的议案》
总表决情况：
同意 261,219,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9405％；反对
155,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0595％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,231,154股，占出席会议中小股东所持股份的97.5652％；反对155,500
股，占出席会议中小股东所持股份的2.4348％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案8.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意261,306,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权65,600股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0251％。
中小股东总表决情况：
同意6,318,054股，占出席会议中小股东所持股份的98.9259％；反对3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0470％；弃权65,600股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0271％。
议案9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意261,306,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权65,600股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0251％。
中小股东总表决情况：
同意6,318,054股，占出席会议中小股东所持股份的98.9259％；反对3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0470％；弃权65,600股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0271％。
议案10.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意261,306,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权65,600股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0251％。
中小股东总表决情况：
同意6,318,054股，占出席会议中小股东所持股份的98.9259％；反对3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0470％；弃权65,600股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0271％。
议案11.00 《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》
总表决情况：
同意261,306,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对68,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,318,054股，占出席会议中小股东所持股份的98.9259％；反对68,600
股，占出席会议中小股东所持股份的1.0741％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案12.00 《关于延长买方信贷担保额度有效期的议案》
总表决情况：
同意261,306,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对68,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默
