浙江迦南科技股份有限公司章程修正案
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司自身的实际情况，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，拟变更
部分章程条款。公司于 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议审议
通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
条款 修订前 修订后
独立董事有权向董事会提议召开临 独立董事有权向董事会提议召开临
时股东大会。对独立董事要求召开临时 时股东大会。独立董事行使该职权的，
股东大会的提议，董事会应当根据法律、 应当经全体独立董事过半数同意。对独
行政法规和本章程的规定，在收到提议 立董事要求召开临时股东大会的提议，
后十日内提出同意或不同意召开临时股 董事会应当根据法律、行政法规和本章
第四十 东大会的书面反馈意见。 程的规定，在收到提议后十日内提出同
七条 董事会同意召开临时股东大会的， 意或不同意召开临时股东大会的书面反
将在作出董事会决议后的五日内发出召 馈意见。
开股东大会的通知；董事会不同意召开 董事会同意召开临时股东大会的，
临时股东大会的，将说明理由并公告。 将在作出董事会决议后的五日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开
临时股东大会的，将说明理由并公告。
召集人将在年度股东大会召开二十 召集人将在年度股东大会召开二十
日前以公告方式通知各股东，临时股东 日前以公告方式通知各股东，临时股东
大会将于会议召开十五日前以公告方式 大会将于会议召开十五日前以公告方式
通知各股东。 通知各股东。
公司在计算会议起始期限时，不应当包 公司在计算会议起始期限时，不应当包
括会议召开当日。股东大会的通知包括 括会议召开当日。股东大会的通知包括
第五十 以下内容： 以下内容：
五条 （一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
…… ……
（六）网络或其他方式的表决时间及表 （六）网络或其他方式的表决时间及表
决程序。 决程序。
股东大会通知和补充通知中应当充 股东大会通知和补充通知中应当充
分、完整披露所有提案的全部具体内容。 分、完整披露所有提案的全部具体内容。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见 拟讨论的事项需要独立董事发表意见
的，发布股东大会通知或补充通知时将 的，发布股东大会通知或补充通知时将
同时披露独立董事的意见及理由。 同时披露独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式的， 股东大会采用网络或其他方式的，
应当在股东大会通知中明确载明网络或 应当在股东大会通知中明确载明网络或
其他方式的表决时间及表决程序。 其他方式的表决时间及表决程序。
股权登记日与会议日期之间的间隔 股东大会的现场会议日期和股权登记
应当不多于七个工作日。股权登记日一 日都应当为交易日。股权登记日和会议
旦确认，不得变更。 召开日之间的间隔应当不少于两个工作
日且不多于七个工作日。股权登记日一
旦确认，不得变更。
下列事项由股东大会以特别决议通
过：
（一）修改公司章程及其附件（包括股
东大会议事规则、董事会议事规则及监
事会议事规则）；
（二）增加或者减少注册资本；
（三）公司合并、分立、解散或者变更
公司形式；
（四）分拆所属子公司上市；
（五）《创业板上市规则》规定的连续
十二个月内购买、出售重大资产或者担
下列事项由股东大会以特别决议通过： 保金额超过公司资产总额百分之三十；
（一）公司增加或者减少注册资本； （六）发行股票、可转换公司债券、优
（二）公司合并、分立、解散、清算； 先股以及中国证监会认可的其他证券品
（三）公司章程的修改； 种；
（四）回购本公司股票； （七）回购股份用于减少注册资本；
第七十 （五）公司在一年内购买、出售重大资 （八）重大资产重组；
七条 产或者担保金额超过公司最近一期经审 （九）股权激励计划；
计总资产 30%的； （十）公司股东大会决议主动撤回其股
（六）股权激励计划； 票在本所上市交易、并决定不再在交易
（七）法律、行政法规或公司章程规定 所交易或者转而申请在其他交易场所交
的，以及股东大会以普通决议认定会对 易或转让；
公司产生重大影响的、需要以特别决议 （十一）股东大会以普通决议认定会对
通过的其他事项。 公司产生重大影响、需要以特别决议通
过的其他事项；
（十二）法律法规、本所有关规定、公
司章程或股东大会议事规则规定的其他
需要以特别决议通过的事项。
前款第四项、第十项所述提案，除
应当经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过外，还应当经出席
会议的除公司董事、监事、高级管理人
员和单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东所持表决权的三
分之二以上通过。
董事由股东大会选举或更换，并可 董事由股东大会选举或更换，并可
在任期届满前由股东大会解除其职务。 在任期届满前由股东大会解除其职务。
董事每届任期不得超过三年，任期届满 董事每届任期不得超过三年，任期届满
可连选连任。 可连选连任。独立董事连续任职不得超
董事任期从就任之日起计算，至本 过六年。
届董事会任期届满时为止。董事任期届 董事任期从就任之日起计算，至本
满未及时改选，在改选出的董事就任前， 届董事会任期届满时为止。董事任期届
原董事仍应当依照法律、行政法规、部 满未及时改选，在改选出的董事就任前，
门规章和本章程的规定，履行董事职务。 原董事仍应当依照法律、行政法规、部
董事可以由总裁或者其他高级管理 门规章和本章程的规定，履行董事职务。
人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管 董事可以由总裁或者其他高级管理
理人员职务的董事以及由职工代表担任 人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管
第九十六 的董事，总计不得超过公司董事总数的 理人员职务的董事以及由职工代表担任
条 二分之一。 的董事，总计不得超过公司董事总数的
董事选聘程序如下： 二分之一。
（一）单独或合计持有公司有表决 董事选聘程序如下：
权总数的 3%以上的股东及/或董事会提 （一）单独或合计持有公司有表决
出董事候选人的提案； 权总数的 3%以上的股东及/或董事会提
（二）董事会审核董事候选人资格； 出董事候选人的提案；
（三）董事会公告董事候选人提案 （二）董事会审核董事候选人资格；
并提交股东大会审议； （三）董事会公告董事候选人提案
查看PDF原文
