证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2021-133
广东正业科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议
案》，决定于 2021 年 12 月 29 日（星期三）召开 2021 年第三次临时股东大会。
现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：正业科技第四届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求；
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021 年 12 月 29 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 29 日上
午 9:15 至 2021 年 12 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2021 年 12 月 24 日（星期五）
（七）会议出席对象
1、截止股权登记日 2021 年 12 月 24 日（星期五）下午 15：00 深圳证券交
易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份
有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
累积投票提案
1、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举邓景扬先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.02 选举涂宗德先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.03 选举顾智成先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.04 选举朱和海先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.05 选举徐地明先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.06 选举徐田华先生为第五届董事会非独立董事的议案
2、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举符念平先生为第五届董事会独立董事的议案
2.02 选举汪志刚先生为第五届董事会独立董事的议案
2.03 选举祝福冬先生为第五届董事会独立董事的议案
3、审议《关于 公司监事会换届选举第五届监事 会非职工代表监事的议案 》
3.01 选举胡建平先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举王海涛先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
非累积投票提案
4、审议《关于第五届董事会拟任董事薪酬的议案》
5、审议《关于第五届监事会拟任监事薪酬的议案》
6、审议《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》
7、审议《关于减少公司注册资本的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于增加公司与国新建设签署代采购框架合同暨关联交易的议案》
11、审议《关于补充确认关联方暨关联交易的议案》
1、上述议案 1 至议案 3 采用累积投票方式选举董事、监事，股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2、上述议案 7、议案 8 为特别决议事项，应当由股东大会以特别决议通过，
即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
3、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、以上提案已经公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十
次 会 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 请 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
本次临时股东大会提案编码列示表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票 等额选举，填报给候选人的选举票数
提案
1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数（6）人
1.01 选举邓景扬先生为第五届董事会非独立董事的议案 √
1.02 选举涂宗德先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.03 选举顾智成先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.04 选举朱和海先生为第五届董事会非独立董事的议案 √
1.05 选举徐地明先生为第五届董事会非独立董事的议案 √
1.06 选举徐田华先生为第五届董事会非独立董事的议案 √
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举符念平先生为第五届董事会独立董事的议案 √
2.02 选举汪志刚先生为第五届董事会独立董事的议案 √
2.03 选举祝福冬先生为第五届董事会独立董事的议案 √
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的 应选人数（2）人
议案》
3.01 选举胡建平先生为第五届监事会非职工代表监事的议案 √
3.02 选举王海涛先生为第五届监事会非职工代表监事的议案 √
非累积投 以下提案为非累积投票提案
票提案
4.00 《关于第五届董事会拟任董事薪酬的议案》 √
5.00 《关于第五届监事会拟任监事薪酬的议案》 √
6.00 《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性 √
股票的议案》
7.00 《关于减少公司注册资本的议案》 √
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
9.00 《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
10.00 《关于增加公司与国新建设签署代采购框架合同暨关联交易 √
的议案》
11.00 《关于补充确认关联方暨关联交易的议案》 √
四、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2021 年 12 月 28 日（星期二）上午 9:00-12:00，下午
14:00-17:00。
（三）登记地点：广东正业科技股份有限公司证券部办公室，联系电话：0769-88774270，传真号码：0769-88774271。
（四）登记手续：
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
3、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在 2021 年 12 月 28 日（星
期二）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券部办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。来信请寄：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有限公司证券部，邮编：523808（信封请注明“股东大会”字样），电话：0769-88774270。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于
会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp
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