300407 深市 凯发电气

 证券代码：300407      证券简称：凯发电气        公告编号：2022-011
 债券代码：123014      债券简称：凯发转债

        天津凯发电气股份有限公司

    关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    根据公司发展战略及业务发展需要，天津凯发电气股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召
开，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资 3,010万元人民币设立全资子公司“天津华凯电气有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“天津华凯”），其中自有资金 1,510 万元，可转债募集资金 1,500万元。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立全资子公司的基本情况

    名称：天津华凯电气有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）

    类型：有限责任公司

    注册地：天津市

    法定代表人：孔祥洲

    注册资本：3,010万元

    出资方式及来源：货币出资，其中自有资金1,510万元，可转债募集资金1,500万元


    经营范围：轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；软件销售；信息系统集成服务；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电力设施器材制造；机械电气设备制造；软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；采矿行业高效节能技术研发；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    上述各项信息最终以市场监督管理局核准的注册登记内容为准，同时授权公司管理层办理新设立全资子公司的工商注册登记等相关事宜。

    三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

    （一）投资目的

    本次投资设立全资子公司是公司基于未来整体发展战略考虑，通过设立全资子公司，将充分利用公司自身及社会优质资源进行产业整合，优化公司产业结构，丰富产品类型。设立全资子公司，有利于公司拓展业务发展空间，提高公司的综合竞争力，对公司中长期持续发展具有积极的促进作用。

    （二）存在的风险

    本次新公司的设立尚需当地市场监督管理局审核备案、核准后方可实施，在审批方面具有一定的不确定性。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    （三）对公司的影响

    本次新设全资子公司是公司结合战略规划及业务发展需要做出的决策，对公司长远发展将产生积极影响。本次投资的资金来源为自有资金及募集资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
    特此公告。

                              天津凯发电气股份有限公司董事会

                                              2022 年 4 月 8 日