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天津凯发电气股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年1月21日在公司三楼会议室召开，会议由董事长孔祥洲主持。与会应到股东48人，实到股东（含股东代理人）48人。参加会议的股东代表所持股份5,100万股，占公司总股份5,100万股的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《天津凯发电气股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
会议经过投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<关于天津凯发电气股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案>的议案》。
同意5,100万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
二、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》。
同意5,100万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
三、审议通过《关于调整<关于本次发行上市募集资金投资项目的议案>的议案》。
同意5,100万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
四、审议通过《关于公司稳定股价预案》的议案。
同意5,100万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席2-3-7
会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
五、审议通过《关于修订公司股利分配政策并相应修改<公司章程草案>的议案》。
同意5,100万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
六、审议通过《关于修改<天津凯发电气股份有限公司上市后三年分红规划>的议案》。
同意5,100万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
（以下无正文）
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天津凯发电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议
天津凯发电气股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年4月16日在公司三楼会议室召开，会议由董事长孔祥洲主持。与会应到股东48人，实到股东（含股东代理人）48人。参加会议的股东代表所持股份5,100万股，占公司总股份5,100万股的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《天津凯发电气股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
会议经过投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<关于天津凯发电气股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案>的议案》。
同意5,100万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
二、审议通过《关于修改<关于本次发行上市募集资金投资项目的议案>的议案》。
同意5,100万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
三、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》。
同意5,100万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
（以下无正文）
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天津凯发电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议
【此页无正文，为天津凯发电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会与会董事签字页】
2014年4月16日
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