证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-013
天津凯发电气股份有限公司
关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日召开
第六届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。
2026 年 2 月 5 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
根据公司 2024 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东会审议。预案主要修订情况如下：
序号 预案章节 内容 修订情况
更新本次发行相关事项的审议情况、发
1 特别提示 特别提示 行对象、认购金额、发行价格与发行数
量、定价基准日。
三、发行对象及其与公司 更新本次发行的发行对象及其与公司
的关系 的关系
四、本次发行方案概要 更新本次发行的发行对象、定价基准
日、发行价格与发行数量、认购金额
第一章 本次发 五、本次发行是否构成关 更新本次发行是否构成关联交易情况
2 行股票方案概 联交易
要 六、本次发行是否导致公 更新本次发行对控制权的影响
司控制权发生变化
八、本次发行方案取得有
关主管部门批准的情况 更新本次发行相关事项的审议情况
以及尚需呈报批准的程
序
3 第二章 董事会 一、本次募集资金使用计 根据竞价结果修订本次发行的认购金
关于本次募集 划 额
资金使用的可 1、根据竞价结果修订本次发行的募集
行性分析 二、本次募集资金投资项 资金总额；
目具体情况 2、修改完善本次募集资金投资项目涉
及备案审批情况
第三章 附生效 附生效条件的股份认购
4 条件的股份认 协议摘要 新增本节内容
购协议摘要
第四章 董事会
5 关于本次发行 六、本次股票发行相关的 更新发行风险
对公司影响的 风险说明
讨论与分析
第六章 与本次 1、根据竞价结果修订本次发行的募集
发行相关的董 二、本次发行摊薄即期回 资金总额、发行股数等情况；
6 事会声明及承 报及其填补措施 2、根据竞价结果和本次发行进展情况
诺 对本次发行摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响进行重新测算
《天津凯发电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）及相关公告已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（修订稿）所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需有关审批机关的批准同意。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2026 年 2 月 6 日
