天津凯发电气股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议
天津凯发电气股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2014年1月3日在天津新产业园区华苑产业区物华道8号公司三楼会议室召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津凯发电气股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孔祥洲先生主持。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。
经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于修订<关于天津凯发电气股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案>的议案》。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
二、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
三、审议通过《关于调整<关于本次发行上市募集资金投资项目的议案>的议案》。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
四、审议通过《关于公司稳定股价预案》的议案。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
2-2-8
本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
五、审议通过《关于修订公司股利分配政策并相应修改<公司章程草案>的议案》。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
六、审议通过《关于修改<天津凯发电气股份有限公司上市后三年分红规划>的议案》。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
七、审议通过《关于提请召开2014年第一次临时股东大会》的议案。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
（以下无正文）
2-2-9
2-2-10
天津凯发电气股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
天津凯发电气股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议
天津凯发电气股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2014年3月31日在天津新产业园区华苑产业区物华道8号公司三楼会议室召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津凯发电气股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孔祥洲先生主持。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。
经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于修订<关于天津凯发电气股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案>的议案》。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案将提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。
二、审议通过《关于修改<关于本次发行上市募集资金投资项目的议案>的议案》。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案将提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。
三、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案将提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。
四、审议通过《关于提请召开2014年第二次临时股东大会》的议案。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
（以下无正文）
2-2-11
天津凯发电气股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
【此页无正文，为《天津凯发电气股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》之签字页】
2014年3月31日
2-2-12
天津凯发电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
天津凯发电气股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议
天津凯发电气股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2014年9月2日在天津新产业园区华苑产业区物华道8号公司三楼会议室召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津凯发电气股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孔祥洲先生主持。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。
经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于修订<关于天津凯发电气股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案>的议案》。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过《关于修改<关于本次发行上市募集资金投资项目的议案>的议案》。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
（以下无正文）
2-2-13
天津凯发电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
【此页无正文，为《天津凯发电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》之签字页】
2014年9月2日
2-2-14
