证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2021-019
北京九强生物技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事
会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 4 月 8 日以电
子邮件及书面方式发出。本次会议于 2021 年 4 月 19 日以现场及通讯
方式在北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层公司会议室召开。由
公司董事长邹左军主持，公司副董事长梁红军，董事刘希、孙小林、
罗爱平、SHENG DAN、付磊、丁健、陈永宏出席了会议，其中丁健以通
讯形式出席。
本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司
法》、公司章程及相关法律法规的规定。本次会议经投票表决，审议
通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站同期披露的《2020 年年度报告全文》的第三节“公司
业务概要”之“三、核心竞争力分析”部分。
公司独立董事丁健、付磊、胡春生、陈永宏分别向董事会提交了
《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上
进行述职，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2020 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交 2020 年年度股东大会会议审议。
表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决
表决权 100%。
二、审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》
2020 年度公司将会继续把握正确的战略方向，努力开展工作，克服疫情影响、市场竞争加剧、行业监管日趋严格的困难，使公司的整体经营水平上了一个新的台阶。
2020 年由于全国各地受国外疫情输入和本土疫情反弹的影响，医疗机构正常的诊疗工作受到一定限制，生化诊断试剂终端需求受到一定影响，疫情期间，公司原材料采购、生产安排、物流配送受到一定程度限制，生产经营受到一定的影响。
2020 年公司营业收入包含迈新公司与 2019 年同期基本持平、受新
冠疫情影响净利润有所下降、资产规模因收购迈新大幅增长。2020 年公司实现营业收入 848,118,493.10 元，比上年度增长 0.86%；利润总
额 136,926,616.94 元 ， 比 上 年 度 下 降 64.15% ； 总 资 产 达
3,963,667,036.44 元，比上年末增长 84.01%；归属于上市公司股东的所有者权益合计 3,197,523,553.79 元，比上年度增长 62.23%；归属于上市公司股东的净利润 112,277,109.51 元，比上年度下降 66.15%。
表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决
表决权 100%。
三、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
2020 年公司营业收入包含迈新公司与 2019 年同期基本持平、受新
冠疫情影响净利润有所下降、资产规模因收购迈新大幅增长。2020 年公司实现营业收入 848,118,493.10 元，比上年度增长 0.86%；利润总
额 136,926,616.94 元 ， 比 上 年 度 下 降 64.15% ； 总 资 产 达
3,963,667,036.44 元，比上年末增长 84.01%；归属于上市公司股东的所有者权益合计 3,197,523,553.79 元，比上年度增长 62.23%；归属于上市公司股东的净利润 112,277,109.51 元，比上年度下降 66.15%。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2020 年度财务决算报告》。
本议案需提交 2020 年年度股东大会会议审议。
表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决
表决权 100%。
四、审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。
本议案需提交 2020 年年度股东大会会议审议。
表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决
表决权 100%。
五、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2020年度审计报告，公司（仅指母公司）2020年度实现税后净利润82,524,450.66元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积8,252,445.07元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，可供股东分配利润为1,232,857,429.60元。
鉴于公司当前经营状况，以及对公司未来发展的良好预期，为了回报公司股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，董事会提议公司 2020年度利润分配预案为：以截至2020年12月31日公司可分配股本584,144,339股（总股本588,997,245股减去公司回购专用证券账户不参与分配的股份4,852,906股），向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利58,414,433.90元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交 2020 年年度股东大会会议审议。
独立董事意见：同意。
表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决
表决权 100%。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2021 年度的审计机构。在 2020 年的审计过
程中，致同所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2020 年度财务报表审计及内部控制鉴证工作，表现了良好的职业操守和业务素质。该事项已经独立董事事前认可。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交 2020 年度股东大会会议审议。
独立董事意见：同意。
表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决
表决权 100%。
七、审议通过《关于支付会计师事务所 2020 年度审计费用的议案》
公司董事会同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付公司2020 年度审计费用 120 万元。致同所在对公司审计过程中发生的往返交通费、食宿费直接由本公司承担。
表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决
表决权 100%。
八、审议通过《<董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》(致同专字(2021)第 441A007335号)，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事意见：同意。
表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决
表决权 100%。
九、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制鉴证报告》(致同专字(2021)第 441A007336 号)，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事意见：同意。
表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决
表决权 100%。
十、审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
独立董事意见：同意。
全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提交公司 2020 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司管理层 2020 年度奖励方案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2020 年度审计报告，公司（仅指母公司）2020 年度实现税后净利润 82,524,450.66 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 8,252,445.07元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，可供股东分配利润为 1,232,857,429.60 元。
鉴于 2020 年度公司利润比往年有较大幅度下滑，董事长邹左军，
董事、总经理刘希及董事、常务副总经理 SHENG DAN 三人在 2020 年疫
情的不利影响下，积极拓展公司产品线，同时引入战略投资者，并购迈新生物。综合上述情况，经总经理办公会讨论决定，并经董事会薪酬与考核委员会提议，决定将董事长邹左军，董事、总经理刘希及董事、常务副总经理 SHENG DAN 的年度奖励金额由往年每年每人人民币
96 万元下调 20%，即奖励人民币各 76.8 万元，总计 230.4 万。（此奖
励额不高于公司 2020 年度净利润的 2.8%）。
独立董事意见：同意。
本议案需提交 2020 年年度股东大会会议审议。
对公司管理层 2020 年度奖励方案，董事长邹左军，董事、总经理刘希及董事、常务副总经理 SHENG DAN 回避表决，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决表决权 100%。
十二、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会会议的议案》
公司拟定于 2021 年 5 月 10 日(星期一)14:00 在公司会议室（北
京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦五层）。召开公司 2020 年年度股东大会，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2020 年年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决表
决权 100%。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
2021年4月20日
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