证券代码:300406 证券简称：九强生物 公告编号：2020-036
北京九强生物技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2020 年 4 月 15 日(星期三) 下午 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2020 年 4 月 15 日上午 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月15日上午 9:15 至
2020 年 4 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦五层）
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：北京九强生物技术股份有限公司董事会
（5）会议主持人：董事长邹左军先生
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 235,326,570 股，占上市
公司有效表决权总股份的 47.3556％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 226,470,188 股，占上市公
司有效表决权总股份的 45.5734％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 8,856,382 股，占上市公司有效表
决权总股份的 1.7822％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 8,856,382 股，占上市公司
有效表决权总股份的 1.7822％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有效表决
权总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 8,856,382 股，占上市公司有效表
决权总股份的 1.7822％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、 议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1． 审议并通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 235,320,470 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974％；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,850,282 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9311％；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
2． 审议并通过了《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 235,320,470 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974％；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,850,282 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9311％；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
3． 审议并通过了《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 235,320,470 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974％；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,850,282 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9311％；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
4． 审议并通过了《关于公司<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》
总表决情况：同意 235,320,470 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974％；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,850,282 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9311％；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
5． 审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 235,320,470 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974％；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,850,282 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9311％；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
6．审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 235,203,770 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9478％；反对 122,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0522％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,733,582 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6134％；反对 122,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3866％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
7． 审议并通过了《关于公司董事、监事 2020 年度的薪酬政策与方案的议案》
因本议案涉及关联股东邹左军先生（持有本公司股份 38,757,584 股）为公司董事、刘希先生（持有本公司股份 67,013,676 股）为公司董事、罗爱平先生（持有本公司股份 60,901,804 股）为公司董事、孙小林先生（持有本公司股份 50,391,452 股）为公司董事、庄献民先生（持有本公司股份9,186,444 股）为公司董事，对该议案回避表决，其他非关联股东对该议案进行了表决。
总表决情况：同意 9,069,510 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9328％；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0672％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,850,282 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9311％；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
8． 审议并通过了《关于公司管理层 2019 年度奖励方案的议案》
因本议案涉及关联股东邹左军先生（持有本公司股份 38,757,584 股）、刘希先生（持有本公司股份 67,013,676 股），对该议案回避表决，其他非关联股东对该议案进行了表决。
总表决情况：同意 129,549,210 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9953％；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0047％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,850,282 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9311％；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中尊律师事务所
2、见证律师：张志钢、杨影
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集
人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、北京九强生物技术股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、北京市中尊律师事务所出具的《北京市中尊律师事务所关于北京九强生物技术股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
2020年4月15日
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