证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2022-012
辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于修改公司章程及办理工商变更登记公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“科隆股份”）于 2022
年4月22日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过
了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、变更情况及原因
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范
性文件的要求，公司 决定修订《公司章程》，以满足规范公司运作的要求。
公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以现有总股
本 222,469,156 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含
税），不送红股，以资本公积为转增股本，拟以现有总股本 222,469,156 股为基
数，向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后，公司总股本将增加至 289,209,903
股。
为满足公司经营需求增加公司经营范围：道路普通货物运输。
二、修订《公司章程》情况
序号 章程 修订后的《章程》
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他
他有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。
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公司以辽阳东宝力化学建材有限 公司以辽阳东宝力化学建材有限
公司以经审计的净资产值折股整体变 公司以经审计的净资产值折股整体变
更方式发起设立；在辽阳市工商行政 更方式发起设立；在辽阳市行政审批局
管理局注册登记，取得营业执照，营 注册登记，取得营业执照，营业执照号
业执照号为 211000004016821。 为 91211000736720908R。
2 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
22,246.9156 万元 28,920.9903 万元
第十三条 经依法登记，公司的经营 第十三条 经依法登记，公司的经营范
范围：经营（无储存）环氧乙烷、1,2 围：经营（无储存）环氧乙烷、1,2 环
环氧丙烷、1,6-己二胺；经营本企业 氧丙烷、1,6-己二胺；经营本企业及所
及所属企业生产科研所需的原辅材 属企业生产科研所需的原辅材料、机械
料、机械设备、仪器仪表及相关技术 设备、仪器仪表及相关技术进出口业
进出口业务；危险货物运输（2 类 1 务；道路普通货物运输；危险货物运输
3 项、3 类，剧毒化学品除外)；技术咨 （2 类 1 项、3 类，剧毒化学品除外)；
询服务；企业管理服务；设备房屋租 技术咨询服务；企业管理服务；设备房
赁；贸易经纪与代理；建材助剂、SCR 屋租赁；贸易经纪与代理；建材助剂、
脱硝催化剂、化工产品、表面活性剂 SCR 脱硝催化剂、化工产品、表面活性
制造及销售；销售建筑材料（依法需 剂制造及销售；销售建筑材料（依法需
经批准的项目，经相关部门批准后方 经批准的项目，经相关部门批准后方可
可开展经营活动）。 开展经营活动）。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
4 22,246.9156 万股，公司的股本结构 28,920.9903 万股，公司的股本结构
为：普通股 22,246.9156 万股。 为：普通股 28,920.9903 万股。
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十三条 公司不得收购本公司股
可以依照法律、行政法规、部门规章 份。但是，有下列情形之一的除外：
和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司
（二）与持有本公司股票的其他公司 合并；
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合并； （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划或者 股权激励；
股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的公司 合并、分立决议持异议，要求公司收 购
合并、分立决议持异议，要求公司收 其股份的；
购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行
（五）将股份用于转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券；
的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股
（六）上市公司为维护公司价值及股 东权益所必需。
东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本
公司股份。
第二十八条 发起人持有的本公司 第二十八条 发起人持有的本公司股
股份，自公司成立之日起 1 年内不得 份，自公司成立之日起 1 年内不得转
转让。公司公开发行股份前已发行的 让。公司公开发行股份前已发行的股
股份，自公司股票在证券交易所上市 份，自公司股票在证券交易所上市交易
交易之日起 1 年内不得转让。 之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员 公司董事、监事、高级管理人员应
应当向公司申报所持有的本公司的股 当向公司申报所持有的本公司的股份
份及其变动情况，在任职期间每年转 （含优先股股份）及其变动情况，在任
让的股份不得超过其所持有本公司同 职期间每年转让的股份不得超过其所
一种类股份总数的 25%；所持本公司 持有本公司股份总数的 25%；所持本公
股份自公司股票上市交易之日起 1 年 司股份自公司股票上市交易之日起 1
6 内不得转让。上述人员离职后半年内， 年内不得转让。
不得转让其所持有的本公司股份。公 因公司进行权益分派等导致董事、
司董事、监事和高级管理人员在首次 监事和高级管理人员直接持有本公司
公开发行股票上市之日起六个月内申 股份发生变化的，仍应遵守上述规定。
报离职的，自申报离职之日起十八个
月内不得转让其直接持有的本公司股
份；在首次公开发行股票上市之日起
第七个月至第十二个月之间申报离职
的，自申报离职之日起十二个月内不
得转让其直接持有的本公司股份。
因公司进行权益分派等导致董
事、监事和高级管理人员直接持有本
公司股份发生变化的，仍应遵守上述
规定。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第二十九条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份 5%以上的 管理人员、持有本公司股份 5%以上的
股东，将其持有的本公司股票在买入 股东，将其持有的公司股票或者其他具
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 有股权性质的证券在买入后 6 个月内
月内又买入，由此所得收益归本公司 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
所有，本公司董事会将收回其所得收 由此所得收益归本公司所有，公司董事
益。但是，证券公司因包销购入售后 会将收回其所得收益。但是，证券公司
剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
该股票不受 6 个月时间限制。 上股份的，卖出该股票不受 6 个月时
公司董事会不按照前款规定执行 间限制，以及有国务院证券监督管理机
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 构规定的其他情形的除外。
行。公司董事会未在上述期限内执行 前款所称董事、监事、高级管理人
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的，股东有权为了公司的利益以自己 员、自然人股东持有的股票或者其他具
的名义直接向人民法院提起诉讼。 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
公司董事会不按照第一款的规定 子女持有的及利用他人账户持有的股
执行的，负有责任的董事依法承担连 票或者其他具有股权性质的证券。
带责任。 公司董事会不按照前款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
8 第三十九条 公司的控股股东、实际 第三十九条 公司的控股股东、实际控
控制人不得利用其关联关系损害公司 制人不得利用其关联关系损害公司利
利益。违反规定的，给公司造成损失 益。违反规定给公司造成损失的，应当
的，应当承担赔偿责任。 承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公 公司控股股东及实际控制人对公
司和公司社会公众股股东负有诚信义 司和公司社会公众股股东负有诚信义
务。控股股东应严格依法行使出资人 务。控股股东应严格依法行使出资人的
的权利，控股股东不得利用利润分配、 权利，控股股东不得利用利润分配、资
资产重组、对外投资、资金占用、借 产重组、对外投资、资金占用、借款担
款担保等方式损害公司和社会公众股 保等方式损害公司和社会公众股股东
股东的合法权益，不得利用其控制地 的合法权益，不得利用其控制地位损害
位损害公司和社会公众股股东的利 公司和社会公众股股东的利益。
益。
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