300405 深市 科隆股份

证券代码：300405              证券简称：科隆股份          公告编号：2021-060
            辽宁科隆精细化工股份有限公司

          第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式
举行，会议通知于 2021 年 8 月 20 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议
的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通过了以下决议：

  1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》（议案 1）

  董事会认为：公司《2021 年半年度报告及其摘要》的内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告及其摘要》。

  本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议通过了《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》（议案 2）
  本次会议同意孟佳女士辞去公司财务总监职务职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司聘任喻明振女士（简历详见《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

  本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                  辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 26 日