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科隆精化:第一届董事会第十二次会议决议等

公告日期:2014-10-16

辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称“本公司”)第一届董事会第十
二次会议的通知已于201 1年7月3日送达各位董事,并于201 1年7月13日在
公司二楼会议室以现场方式召开。应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》
及《公司章程>的有关规定。本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事
长姜艳女士主持,会议审议并通过以下决议:
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