300404 深市 博济医药

证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2023-089
            博济医药科技股份有限公司

      关于调减向特定对象发行股票募集资金总额

              暨调整发行方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 14 日召开
了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议、2023 年 3 月 7
日召开了 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 5 月 25 日召开了第四届董事会
第二十八次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

  根据有关法律、法规、规范性文件和监管要求，并结合公司实际情况，公司于2023年7月17日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调减本次向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，该事项无需提交股东大会审议。

  根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》
等相关规定，自本次发行董事会决议日(2023 年 2 月 14 日)前六个月至本次发行
前新投入和拟投入类金融业务(包括增资、借款等各种形式的资金投入)累计发生金额 133.00 万元应从本次募集资金总额予以扣除，公司结合实际经营情况及监管政策，将本次募集资金总额由募集不超过 8,400.00 万元调整为募集 8,267.00万元。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，该事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次调减向特定对象发行股票募集资金总额并调整发行方案的具体情况

    本次发行的发行数量、募集资金用途及金额调整情况具体如下：

    （一）调减前发行数量


  调整前：

  本次发行股票的发行数量为不超过 11,931,818 股（含本数），最终认购数量以中国证监会同意注册的发行数量为准。

  调整后：

  本次发行股票的发行数量为 11,742,897 股，最终认购数量以中国证监会同意注册的发行数量为准。

    （二）调减后募集资金用途及金额

  调整前：

  本次发行募集资金总额不超过（含）8,400.00 万元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

  调整后：

  本次发行募集资金总额为 8,267.00 万元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

  本次向特定对象发行股票的方案及相关事项尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。针对上述调整，公司编制了《博济医药科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》《博济医药科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》等文件，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  特此公告。

                                      博济医药科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 7 月 18 日