证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2022-054
博济医药科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会无否决议案的情况；
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 5 月 17 日 9:15-15:00。
2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议
室一。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：博济医药科技股份有限公司第四届董事会
5、主持人：王廷春先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、会议出席情况
1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 16 名，代表有表决权的股份
总数为 92,458,792 股，占公司总股份的 35.1726%，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股份总数为
92,206,292 股，占公司总股份的 35.0766%。其中，出席现场会议的中小股东及股
东代理人共 2 人，代表有表决权的股份 98,200 股，占公司总股份的 0.0374%。
通过网络投票的股东共 9 人，代表有表决权的股份 252,500 股，占公司总股
份的 0.0961%。其中，通过网络投票的中小股东共 9 人，代表有表决权的股份252,500 股，占公司总股份的 0.0961%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过，其中议案 9 的独立董事候选人的 任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。本次股东大会采取中小投资 者单独计票。
1、 审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 92,431,592 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9706%；反对 27,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0294%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 323,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 92.2441%；反对 27,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 7.7559%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
2、 审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 92,431,592 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9706%；反对 27,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0294%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 323,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.2441%；反对 27,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 7.7559%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
3、 审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 92,431,592 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9706%；反对 27,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0294%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 323,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.2441%；反对 27,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 7.7559%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
4、 审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 92,431,592 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9706%；反对 27,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0294%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 323,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.2441%；反对 27,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 7.7559%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
5、 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 92,436,592 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9760%；反对 22,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0240%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 328,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.6698%；反对 22,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 6.3302%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
6、 审议通过了《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决情况：同意 92,429,692 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9685%；反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 321,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.7023%；反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 8.2977%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
7、 审议通过了《关于确认 2021 年度董事、高级管理人员薪酬以及制定<2022年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决情况：同意 15,404,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8115%；反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.1885%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 321,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.7023%；反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 8.2977%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
8、 审议通过了《关于确认 2021 年度监事薪酬以及制定<2022 年度监事薪酬
方案>的议案》
表决情况：同意 92,429,692 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9685%；反对 27,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0294%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 321,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.7023%；反对 27,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 7.7559%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5418%。
表决结果：通过。
9、 审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决情况：同意 92,429,692 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9685%；反对 27,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0294%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 321,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.7023%；反对 27,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 7.7559%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5418%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所董永律师、廖燕洁律师现场见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司 2021年年度股东大会法律意见书》。发表意见如下：博济医药本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
2、《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司 2021年年度股东大会法律意见书》
特此公告。
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