证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2022-041
博济医药科技股份有限公司
关于独立董事任期届满及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事任期届满情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事郝英奇先生的辞职报告，根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，郝英奇先生因担任公司独立董事连任时间将满六年，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及第四届董事会相关专门委员会的职务。鉴于郝英奇先生辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。辞职后，郝英奇先生将不再担任公司任何职务。
截止本公告披露日，郝英奇先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。郝英奇先生原定任期至公司第四届董事会届满之日止（2023年7月28日），郝英奇先生离任后，将在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
郝英奇先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，利用自身专业能力积极为公司献计献策，对公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对郝英奇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、补选独立董事候选人的情况
为保证公司董事会正常运转，公司于2022年4月22日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》。根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名谢康先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），并担任第四届董事会提名委员会召集人、第四届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。
独立董事候选人谢康先生已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后方可提交股东大会审议。
上述独立董事候选人具备上市公司董事、独立董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。
特此公告。
博济医药科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
附：
独立董事候选人—谢康先生简历
谢康先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。
现任中山大学管理学院教授及博士生导师、华侨大学经济管理学院博士生导师、中国信息经济学会理事长等，并任职广州酒家集团股份有限公司独立董事、广州发展集团股份有限公司独立董事、广州市汇美时尚集团股份有限公司独立董事、重庆水务环境控股集团有限公司董事、索菲亚家居股份有限公司监事。
截至本公告披露日，谢康先生未直接或间接持有本公司股份，谢康先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，谢康先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等所规定的不得担任独立董事的情形，亦不是失信被执行人。
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