证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2022-010
博济医药科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点
暨向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博济医药”）于 2022年 1 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，现将具体情况公告如下：
一、 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230 号）同意注册，博济
医药向特定对象发行 A 股股票 33,450,584 股，发行价格 10.26 元/股，募集资金
总额 343,202,991.84 元，扣除各项发行费用（不含增值税）6,786,273.95 元，公
司实际募集资金净额为 336,416,717.89 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 18 日
全部到账，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第 410005 号）。
二、 募集资金投资项目情况
根据《广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）》相关内容及本次募集资金实际情况，在扣除各项发行费用后，本次募集资金净额投资项目及计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集资金
1 合同研发生产组织（CDMO）平台 科技园公司 13,560.53 10,470.38
建设项目
2 创新药研发服务平台建设项目 深圳博瑞 9,233.76 8,295.99
3 临床研究服务网络扩建与能力提升 博济医药 6,307.45 4,782.80
项目
4 补充流动资金 博济医药 10,296.09 10,092.50
合并 39,397.83 33,641.67
注：1、表中“科技园公司”为公司控股子公司广州博济生物医药科技园有限公司，下同。
2、表中“深圳博瑞”为公司全资子公司深圳博瑞医药科技有限公司，下同。
三、 本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的情况说明
1、基本情况
根据募集资金投资项目当前实际建设情况，经本公司审慎研究后对部分募集资金投资项目进行优化调整，具体情况如下：
序号 项目名称 内容 变更前 变更后
实施主体 深圳博瑞 深圳博瑞、博济医药
拟投入募集 8,295.99 万元 深圳博瑞：4,295.99 万元
资金 博济医药：4,000.00 万元
创新药研发 （1）深圳市福田区福保街
1 服务平台建 道福保社区海红道 1 号综
设项目 深圳市福田区福保街 合信兴一期三层
实施地点 道福保社区海红道1号 （2）广州黄埔区科学城南
综合信兴一期三层 翔一路 62 号（二、三、四、
五）栋
实施主体 博济医药 博济医药、砝码斯
临床研究服 拟投入募集 4,782.80 万元 博济医药：3,782.80 万元
2 务网络扩建 资金 砝码斯：1,000.00 万元
与能力提升 广州、郑州、天津、长 广州、郑州、天津、长沙、
项目 实施地点 沙、武汉、南京、成都、 武汉、南京、成都、西安、
西安、济南、长春 济南、长春、上海
注：1、表中“深圳博瑞”为公司全资子公司深圳博瑞医药科技有限公司，下同。
2、表中“砝码斯”为公司全资子公司上海砝码斯医药生物科技有限公司，下同。
2、变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的原因
（1）创新药研发服务平台建设项目
公司在广州黄埔区科学城南翔一路 62 号拥有 1.2 万平方的实验大楼，拥有
多个药物研发服务平台，且药物评价中心已取得《药物 GLP 认证批件》，为了更
好整合公司已有优势资源，优化资源配置，提升公司内部运营管理效率，保障募集资金投资项目有效实施，公司拟增加“创新药研发服务平台建设项目”实施主体及实施地点，通过平台运作的规模优势，实现资源合理配置，加速新药研发项目的推进。
公司通过向全资子公司深圳博瑞提供借款的方式实施“创新药研发服务平台建设项目”，本次增加实施主体及实施地点后，公司将根据各主体的投资金额合理配置，有效使用募集资金。
（2）临床研究服务网络扩建与能力提升项目
砝码斯是博济医药的全资子公司，成立于 2011 年，注册地位于上海，经过十年多的发展，目前已拥有员工两百余人，拥有一定的行业影响力。根据公司的战略规划和业务需求，并结合当前公司经营情况及未来发展需要，为加快募投项目实施进度，公司拟增加“临床研究服务网络扩建与能力提升项目”实施主体及实施地点，加强上海的团队建设及服务能力建设，更好地服务华东地区的客户，提升公司临床研究服务的整体实力。
公司将使用募集资金对全资子公司砝码斯增资1,000万元用于实施募集资金投资项目，本次增资完成后，砝码斯的注册资本将由 2,000 万元增加至 3,000 万元。
四、 本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点对公司的影响
本次增加“创新药研发服务平台建设项目”、“临床研究服务网络扩建与能力提升项目”实施主体及实施地点是出于公司长远战略发展考虑，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划要求，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，博济医药、砝码斯将与募集资金开户银行、公司保荐机构签署募集资金专户监管协议，确保公司募集资金的规范管理和使用。同时也将加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、 审议程序及相关意见
公司于2022年1月26日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。
1、董事会意见
经审议，董事会认为：本次增加“创新药研发服务平台建设项目”、“临床研究服务网络扩建与能力提升项目”实施主体及实施地点是出于公司长远战略发展考虑，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划要求，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的事项。
2、独立董事意见
经审查，独立董事认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次变更事项是出于公司长远战略发展考虑，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资事项。
3、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资事项。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次博济医药变更部分募集资金投资项目实施主体
及实施地点暨向全资子公司增资事项已经上市公司董事会及监事会审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，无需提交股东大会审议，公司履行了必要的内部审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对博济医药本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资事项。
六、 备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
2、《博济医药科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》
3、《博济医药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
4、《中信证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的核查意见》
特此公告。
博济医药科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
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