300404 深市 博济医药

证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2021-108
            博济医药科技股份有限公司

          关于聘任公司高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日召
开公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际经营管理需要，经公司总经理王廷春先生提名、公司提名委员会认真审核，公司董事会同意聘任左联女士为公司副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

    左联女士简历：

  左联女士，1968 年 1 月出生，美国国籍，拥有中华人民共和国永久居留
权，美国埃墨里大学博士后。曾先后任职国内外知名科研院校和药企，拥有丰富的新药研发和公司运营经验，擅长新药研发和评价，涉及新药早期研发、工艺开发、CMC、临床前到临床研究及注册等完整生物医药研发链条，拥有药物研发全流程研发管理经验。在美期间主导研发的新药已进入临床研究的各个阶段，完成数项仿制药的产业化。历任中国医学科学院医药生物技术研究所副研究员硕士生导师、美国 VA 医学中心高级副研究员/资深科学家、广州朗圣药业有限公司首席科学家、海南皇隆制药股份有限公司副总经理、海南海药股份有限公司研发总工程师、广州噢斯荣医药技术有限公司首席运营官兼代理 CEO。2021年 10月就职于本公司，任公司全资子公司深圳博瑞医药科技有限公司总经理。

  截至本公告披露日，左联女士未直接或间接持有本公司股份。左联女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；左联女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

  公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，认为：本次聘任高级管理人员提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。左联女士符合上市公司高级管理人员的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定禁止任职的条件。因此，我们同意聘任左联女士为公司副总经理。

  特此公告。

                                      博济医药科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 21 日