证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2021-096
博济医药科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会无否决议案的情况；
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 4 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 11 月 4 日 9:15-15:00。
2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议
室一。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：博济医药科技股份有限公司第四届董事会
5、主持人：王廷春先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 4 名，代表有表决权的股份总
数为 78,646,342 股，占公司总股份的 30.0955%，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份总数为
78,646,342 股，占公司总股份的 30.0955%。其中，出席现场会议的中小股东及股
东代理人共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司总股份的 0.0000%。
通过网络投票的股东共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司总股份的
0.0000%。其中，通过网络投票的中小股东共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司总股份的 0.0000%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会审议的 议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 的三分之二以上通过。本次股东大会采取中小投资者单独计票。
1、审议通过了《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 78,646,342 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所董永律师、廖燕洁律师现场见证， 并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司 2021
年第四次临时股东大会法律意见书》。发表意见如下：博济医药本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》
2、《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司 2021
年第四次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
博济医药科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 4 日
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