300404 深市 博济医药

证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2021-087
            博济医药科技股份有限公司

        第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行
表决。本次会议通知于 2021 年 10 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话、微信
等方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席宋玉霞女士主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

    经审议，监事会一致认为：公司《2021 年第三季度报告》的内容真实、准
确、完整的反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

    经审核，监事会一致认为：根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》、
《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2 名激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，同意公司注销其已授予但未行权的股票期权 523,900 份；根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》、《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 7 名激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，公司注销其已授予但未行权的股票期权130,000 份。本次注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 653,900
份。本次注销完成后，公司的激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、 审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条
件成就的议案》

    经审核，监事一致认为：公司 2020 年股票期权激励计划设定的第一个行权
期可行权条件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》等相关要求，公司 58 名激励对象的行权资格合法、有效，同意 58 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为638,100 份，行权价格为 13.41 元/份。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  4、 审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

    经审议，监事会一致认为：公司本次使用自有资金对科技园公司增资是基于控股子公司业务发展的需要，不会影响公司募投项目的正常进行，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司本次对控股子公司增资的事项。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、 备查文件

    《博济医药科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

    特此公告。

                                      博济医药科技股份有限公司监事会
                                              2021 年 10 月 27 日